Два столичных банка станут банкротами

Центробанк подал в Арбитражный суд заявление о признании банкротом двух столичных банков - это «Юникбанк» и «Фемели».

Руководителей банка Фемели подозревают в незаконной банковской деятельности, а Юникбанк в связи с потерей ликвидности не обеспечивал своевременное осуществление расчётов по счетам клиентов

В апреле этого года Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест председателя правления КБ «Фемили» Константина Казакова и старшего менеджера ООО «Евроконсалтинг» Алексея Казакова.

Было установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств. По данным оперативников, значительная часть «грязных» денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности.

Только за период с января 2007-го по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

В конце апреля Центральный банк Российской Федерации распространил информация о том, что у столичного ЗАО АКБ «Юникбанк» отобрана лицензия на осуществление финансовой деятельности. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.