Отмывание денег

06.07.2024 09:30

Крупнейший скандинавский банк отмывал российские деньги

Власти Дании обвинили финскую банковскую группу Nordea в отмывании миллиардов евро из России. Подозрительные транзакции на сумму 26 миллиардов датских крон были выявлены в период с 2012 по 2015 годы.

0 0 238

20.07.2023 10:48

Deutsche Bank должен выплатить штраф в размере 186 миллионов долларов

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 186 миллионов долларов за непринятие мер по борьбе с отмыванием денег. Речь идет о предыдущих деловых отношениях с эстонским дочерним предприятием Danske Bank.

1 0 231

28.06.2023 11:13

Верховный суд разрешил считать отмыванием конвертацию биткойнов в рубли

Верховный суд (ВС) отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткойнов. Суд не согласился, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не считается отмыванием, сообщает РАПСИ со ссы

0 0 356

12.09.2019 03:00

Западная шестёрка Навальный доказал, что работает на ЦРУ

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), создателем и идейным вдохновителем которого является скандально известный блогер Алексей Навальный. Через серые схемы вся

9 18 2307

22.09.2014 04:00

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.

В распоряжении Ведомостей оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура

5 6 437

30.05.2013 04:00

Об американских «прачечных» и мировом центре киберпреступности

На http://rbcdaily.ru/world/562949987139398 было сообщение, что в США обезвредили самую крупную в историю группировку по отмыванию денег. Американские правоохранительные органы пресекли деятельность компании Liberty Reserve, которая, используя

14 1 170

05.03.2013 04:00

Внимание России приковано к смене власти в Центробанке ("The Financial Times", Великобритания)

На протяжении 11 лет Сергей Игнатьев хранил молчание, стоя у штурвала Центрального банка России. Этот высокий седой человек предпочитал скрывать свои мысли за загадочной улыбкой и нахмуренными бровями. Но поскольку в июне заканчивается его второй

8 14 757

22.11.2012 04:00

Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

За этот год банки Северного Кавказа обналичили 103 млрд рублей. Главный из банков- прачечных Трансэнергобанк из Махачкалы — уже лишился лицензии Фото: Екатерина Штукина Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила целый букет

3 3 336

21.08.2012 04:00

Уклонение от налогов приравняют к отмыванию денег

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому уклонение от уплаты налогов будет приравнено к отмыванию доходов. Ведомство предлагает расширить список преступлений, связанных с легализацией доходов. Под "отмывание денег" может

14 14 551

20.06.2012 04:00

Счета Навального проверяют на предмет отмывания денег

В Роспиле заявляют, что «им скрывать нечего» Власти начали проверку счетов в платежной системе «Яндекс.Деньги» автора проекта «Роспил» Алексея Навального. Они хотят выяснить, не является ли финансирование

21 22 546

Оперативные новости

19:21 Мария Захарова сравнила встречу Зеленского с скаутами с опасным знакомством 19:00 В Орле предложили установить памятник Иосифу Сталину в Парке Победы 18:40 Депутат Дубинский: Трамп может остановить войну на Украине за один день 18:15 Депутат Госдумы поддержал запрет на продажу фейерверков перед праздниками 18:00 Путин: СВО надо было начинать раньше 17:44 Санкт-Петербург: усиленные меры безопасности перед Новым годом после взрыва в банке

21.12.2024 09:07 1309

Экспертное мнение

Игорь Нехорошев

30.08.2024 09:36

Трудно оценивать последствия нанесения "ударов возмездия" и по каким объектам они наносились на Украине.Ясно одно - не по гражданским, а если по инфраструктуре, то как разделить её на "гражданскую" и "военную"?ВСУ сами "подставились" - теперь они уже не борятся с "оккупацией" ВС РФ, а сами стали агрессорами-террористами, которые уничтожают мирное население в приграничных областях РФ. Киев полыхает четвёртые сутки после жёсткого решения Путина. Бункеры бесполезны - началась "охота" на военную верхушку

Какая-то прилизанная биография этого политического авантюриста и волюнтариста, неразборчивого в политических, экономических и личных связях! А бедные белорусы, которых 30 лет трясёт от царствования этого авантюриста, до сих пор понятия не имеют, куда он вёл страну, куда привёл и что будет дальше с ними и Белоруссией, когда этот деревенский хлопец со справкой от специалистов отбросит свои колхозные копыта... Александру Лукашенко исполнилось 70 лет: что известно о жизни и карьере политика

Еликанида Степановна

30.08.2024 11:23

Те, кто имеют реальную власть в США и Англии, всё делают для того, чтобы развязать большую войну и в Европе, и на Ближнем Востоке. У хозяев денег назрела необходимость заново переделить мировую собственность, очертить новые границы государств, установить контроль над будущими логистическими маршрутами, списать свои долги, и т.д. "Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе

Александр Беликов

30.08.2024 21:05

Кто-нибудь может себе представить, чтобы министрами и судьями в США или Израиле были российские граждане?Воистину, РФ - страна чудес. Или - поле чудес? Судья ВС Татарстана заявил, что не скрывал наличия гражданства США у детей

Голосование

Как следует ответить на убийство начальника войск РХБЗ Кириллова?

Обличить преступный киевский режим, сделать заявление в ООН

Объявить СБУ и ГУР Украины террористическими организациями

Нанести удары по энергообъектам Украин

Бахнуть по Банковой, чтобы все в труху

Ликвидировать прицельно Буданова, Малюка и Сырского

Свой ответ в комментариях

Проголосовало 28 человек

Популярные каналы

Все о кино 47001 участник

Политика 35328 участников

Ньюсленд и его обитатели 120 подписчиков

Музыкальная битва 27847 участников

Back in the USSR 22131 участник

ПАРТИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ ". 13908 участников

Клуб интеллектуалов 12428 участников

Политика - объективный и полноценный взгляд 11695 участников

А.Гершаник: эксперименты живьем 11690 участников

Интересные новости 11642 участника

Все каналы

Меню

Newsland.com – место, где обсуждают новости.

Социальный новостной агрегатор №1 в Рунете: самое важное о событиях в России и в мире. Newsland.com - это современная дискуссионная платформа для обмена информацией и мнениями.

В режиме 24/7 Newsland.com информирует о самом важном и интересном: политика, экономика, финансы, общество, социально значимые темы. Пользователь Newsland.com не только получает полную новостную картину, но и имеет возможность донести до аудитории собственную точку зрения. Наши пользователи сами формируют информационную повестку дня – публикуют новости, пишут статьи и комментарии.

Сайт ориентирован на взрослую аудиторию с активной жизненной позицией (35+).

При любом использовании материалов сайта пользователь обязан указать источник в виде гиперссылки на сайт newsland.com.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.