Отмывание денег

20.07.2023 10:48

Deutsche Bank должен выплатить штраф в размере 186 миллионов долларов

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 186 миллионов долларов за непринятие мер по борьбе с отмыванием денег. Речь идет о предыдущих деловых отношениях с эстонским дочерним предприятием Danske Bank.

1 0 231

28.06.2023 11:13

Верховный суд разрешил считать отмыванием конвертацию биткойнов в рубли

Верховный суд (ВС) отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткойнов. Суд не согласился, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не считается отмыванием, сообщает РАПСИ со ссы

0 0 356

12.09.2019 03:00

Западная шестёрка Навальный доказал, что работает на ЦРУ

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), создателем и идейным вдохновителем которого является скандально известный блогер Алексей Навальный. Через серые схемы вся

9 18 2307

22.09.2014 04:00

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.

В распоряжении Ведомостей оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура

5 6 437

30.05.2013 04:00

Об американских «прачечных» и мировом центре киберпреступности

На http://rbcdaily.ru/world/562949987139398 было сообщение, что в США обезвредили самую крупную в историю группировку по отмыванию денег. Американские правоохранительные органы пресекли деятельность компании Liberty Reserve, которая, используя

14 1 157

05.03.2013 04:00

Внимание России приковано к смене власти в Центробанке ("The Financial Times", Великобритания)

На протяжении 11 лет Сергей Игнатьев хранил молчание, стоя у штурвала Центрального банка России. Этот высокий седой человек предпочитал скрывать свои мысли за загадочной улыбкой и нахмуренными бровями. Но поскольку в июне заканчивается его второй

8 14 720

22.11.2012 04:00

Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

За этот год банки Северного Кавказа обналичили 103 млрд рублей. Главный из банков- прачечных Трансэнергобанк из Махачкалы — уже лишился лицензии Фото: Екатерина Штукина Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила целый букет

3 3 336

21.08.2012 04:00

Уклонение от налогов приравняют к отмыванию денег

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому уклонение от уплаты налогов будет приравнено к отмыванию доходов. Ведомство предлагает расширить список преступлений, связанных с легализацией доходов. Под "отмывание денег" может

14 14 544

20.06.2012 04:00

Счета Навального проверяют на предмет отмывания денег

В Роспиле заявляют, что «им скрывать нечего» Власти начали проверку счетов в платежной системе «Яндекс.Деньги» автора проекта «Роспил» Алексея Навального. Они хотят выяснить, не является ли финансирование

21 22 546

Оперативные новости

10:36 Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход РФ 10:34 Отключение света в Белгороде: какая ситуация в больницах с пациентами? 10:23 Воды нет в ряде населенных пунктов Белгородской области из-за перебоев с электричеством 10:18 В больницах остаются 44 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня 09:59 Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе 09:52 Оборона Британии слишком слаба, ВС не готовы к конфликту любого масштаба - экс-чиновник МО

30.06.2024 18:32 612

Экспертное мнение

Paulius

30.06.2024 18:20

Повышение цен на газ для жителей Франции, это проблема самих французов.Французы сами выбрали себе Президента Макрона на второй срок, прекрасно понимая, что он, всемерно поддерживая антироссийскую политику, приведёт страну к потреблению более дорогого газа для населения.Это выбор французского народа и, человеку цивилизованному, следует его уважать.Однако, следует отметить, что энергообеспечение французской промышленности, в основном, обеспечивается собственной атомной генерацией, а следовательно и естественно, повышение расходов на бытовой газ и на часть химической промышленности во Франции, ляжет на плечи населения и химической промышленности. Для жителей Франции с 1 июля газ подорожает почти на 12%

На всех фотографиях - прекрасные талантливые артисты. Их знали, любили, ходили семьями в кино, на спектакли, чтобы посмотреть на актерскую игру своих любимцев. Играли они настолько ярко, памятно, что нынешние артисты, когда смотришь современное кино, не оставляют , такого впечатления . Их никак нельзя поставить в один ряд с теми, любимыми, талантливыми. Интересные фото интересных людей. Рекомендую всем!

AnMazur

30.06.2024 23:30

Мне нравится, идёт война, я смотрю только верноподданных военкоров и "экспертов", но даже они отмечают весьма тихие успехи на фронте и явный недостаток современных видов вооружений. Но важны цены на газ где то во Франции, или что Байден промычал. Для жителей Франции с 1 июля газ подорожает почти на 12%

Нина Грушина

30.06.2024 21:17

Скорее всего, киевский режим готовит какую-то пакость России.Невозможность коллективным Западом оценить уровень ответной реакции на этот факт Россией, заставляет их априори привести базы США в Европе в состояние повышенной готовности. Базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Голосование

Какое будущее на самом деле приготовили Украине ЕС и США?

Раздербанят после замирения с Россией

Примут в НАТО и Евросоюз

Оставят на усмотрение Москвы

Ой фсё, шас сам по полочкам разложу в комментах

Проголосовало 43 человека

Популярные каналы

Все о кино 46992 участника

Политика 35313 участников

Ньюсленд и его обитатели 111 подписчиков

Музыкальная битва 27845 участников

Back in the USSR 22122 участника

ПАРТИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ ". 13907 участников

Клуб интеллектуалов 12422 участника

А.Гершаник: эксперименты живьем 11694 участника

Политика - объективный и полноценный взгляд 11690 участников

Интересные новости 11640 участников

Все каналы

Меню

Newsland.com – место, где обсуждают новости.

Социальный новостной агрегатор №1 в Рунете: самое важное о событиях в России и в мире. Newsland.com - это современная дискуссионная платформа для обмена информацией и мнениями.

В режиме 24/7 Newsland.com информирует о самом важном и интересном: политика, экономика, финансы, общество, социально значимые темы. Пользователь Newsland.com не только получает полную новостную картину, но и имеет возможность донести до аудитории собственную точку зрения. Наши пользователи сами формируют информационную повестку дня – публикуют новости, пишут статьи и комментарии.

Сайт ориентирован на взрослую аудиторию с активной жизненной позицией (35+).

При любом использовании материалов сайта пользователь обязан указать источник в виде гиперссылки на сайт newsland.com.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.