Deutsche Bank должен выплатить штраф в размере 186 миллионов долларов

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank и его дочерние компании в США на 186 миллионов долларов за непринятие мер по борьбе с отмыванием денег.

Банк еще не устранил недостатки, выявленные в 2015 и 2017 годах, и имеет недостаточный контроль в отношении своих предыдущих деловых отношений с эстонской дочерней компанией Danske Bank, говорится в сообщении ФРС. Deutsche Bank заявил, что предпринял ряд шагов по этому вопросу и что ФРС признала прогресс, достигнутый в последние годы.

Наложенный штраф был в значительной степени покрыт положениями, принятыми в предыдущих кварталах. Danske Bank был оштрафован на миллиарды долларов в результате одного из крупнейших скандалов с отмыванием денег в экономической истории Соединенных Штатов. Датский банк признался в мошенничестве с банками США в период с 2008 по 2016 год.

По данным прокуратуры, эстонское представительство Danske заманивало российских клиентов, в том числе, перспективой перевода крупных сумм денег без серьезного надзора. Через ныне закрытый филиал в Эстонии через финансовую систему США от этих клиентов прошло около 212 миллиардов долларов. По данным властей США, сотрудники Danske использовали подставные компании для сокрытия владения средствами.

В период с 2007 по 2015 год Deutsche Bank обработал подозрительные транзакции на сумму более 267 миллиардов долларов для Danske Bank, которые, по словам ФРС, подвергались «несовершенному внутреннему контролю и процессам управления по борьбе с отмыванием денег». За этот период Danske Bank Estonia отмыл около 200 миллиардов евро.

Deutsche Bank в течение многих лет находился под давлением из-за скандалов с отмыванием денег в Соединенных Штатах. В начале 2017 года учреждение согласилось на выплаты на общую сумму 630 миллионов долларов надзорным органам в США и Великобритании, поскольку оно не расследовало подозрительные денежные потоки из России. В том же году Федеральная резервная система США наложила еще один штраф в размере 41 миллиона долларов за несоблюдение банком правил борьбы с отмыванием денег.

Deutsche Bank пришлось отвечать и за другие сомнительные действия. В 2022 году она согласилась выплатить 200 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США за недостатки в электронной регистрации данных. В июле 2020 года она согласилась на урегулирование в размере 150 миллионов долларов для урегулирования юридического спора о сделках с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.