В Москве МВД раскрыло схему с обналичиванием и транзитом 540 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группу, занимавшуюся обналичиванием и переводом денежных средств, сумма нелегального оборота могла превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход составил около 540 миллионов рублей, сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По её словам, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве выявили незаконную банковскую деятельность, связанную с получением крупного дохода. По предварительным данным, организатор преступной схемы вовлёк в неё свою супругу и родного брата, написала она в Telegram-канале.

Преступники предоставляли услуги по обналичиванию и переводу денег, полученных от коммерческих организаций. По информации Волк, они использовали реквизиты и счета более 30 фиктивных компаний для перечисления средств клиентов под видом оплаты услуг в сфере строительства и поставки оборудования, которые на самом деле не осуществлялись. За каждую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода.

В результате операции были задержаны двое подозреваемых в Тюменской области и один в Санкт-Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Также информация о юридических лицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы.