Преступная группировка осуждена за обналичивание более шести миллиардов рублей

В Москве суд вынес приговор четырём участникам преступной группы, которые занимались созданием преступного сообщества и незаконной банковской деятельностью.

Согласно решению суда, фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Суд установил, что участники группы разработали схему, позволяющую получать безналичные денежные средства на счета подконтрольных им компаний и индивидуальных предпринимателей. Это делалось за счёт средств компаний, которые хотели снизить налогооблагаемую базу и увеличить расходы. Также деньги выводились из легального оборота через обналичивание.

Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9,5 до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Все осуждённые были взяты под стражу в зале суда.

По информации издания «Известия», с декабря 2015 года по 2017 год преступное сообщество через подконтрольные им фиктивные компании провело более 6,4 миллиарда рублей. В результате было получено более 640 миллионов рублей незаконной прибыли.

Всего в группировке состояли не менее 33 человек, включая сотрудников крупных банков. Преступное сообщество контролировало более 130 юридических лиц, от имени которых было проведено не менее 4 тысяч транзакций на суммы от 1200 рублей до 97 миллионов.