Мошенническая схема с фиктивными трудовыми отношениями раскрыта в Екатеринбурге

На модерации Отложенный

В Екатеринбурге суд обязал жителя города вернуть более 34 миллионов рублей, полученных в качестве премии от компании, в которой он никогда не работал. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Согласно информации от ведомства, коммерческая организация выплатила 20-летнему жителю города 34,2 миллиона рублей, указав в назначении платежа, что это премия.

В ходе опроса молодой человек признался, что никогда не работал в этой организации. За 10 тысяч рублей он согласился обналичить сумму, перечисленную на его счёт.

Отмечается, что о правонарушении стало известно Межрегиональному управлению Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. После этого прокуратура провела проверку компании на предмет вывода денег через фиктивные трудовые отношения.

По решению суда получатель премии должен будет вернуть в доход государства всю сумму, которую он обналичил.