Максиму Каганскому добавили отмывание.

"Теневой казначей МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка

Оригинал этого материала 
© "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено 

Владислав Трифонов, Николай Сергеев 

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина. Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве. С ним по делу проходит бывший капитан милиции Максим Каганский, разыскиваемый за посредничество в даче взятки следователю. Теперь господина Каганского, которого в правоохранительных органах считают теневым казначеем МВД, заподозрили в отмывании. 

Уголовное дело N49359 по ст. 159 ("Мошенничество") на бывшего зампреда НЭП Сергея Турбина было возбуждено следственным управлением УВД Пушкинского района Московской области в октябре прошлого года. По версии следствия, в декабре 2005 году господин Турбин решил выкупить у главы НЭПа Бориса Сокальского за 70 млн руб. 30% акций ОАО "Пушкино-Хлебопродукт", которому принадлежал складской комплекс в 15 тыс. кв. м и 5 га земли в ближнем Подмосковье. Однако, оформив акции, банкир деньги так и не заплатил. Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера. 

Через некоторое время, когда под следствием оказался уже сам господин Турбин, решать его проблемы вызвался бывший капитан МВД Максим Каганский. По информации источников, близких к следствию, он принял участие в урегулировании дела Сергея Турбина, поскольку якобы пользовался его услугами для обналичивания денег. 

Наличные же господин Каганский, если верить следствию, использовал для выплат "неустановленным лицам за принятие неправомерных решений по уголовным делам, производство по которым велось в следственных органах МВД". Таким образом, по версии участников расследования, господин Турбин являлся бухгалтером господина Каганского, которого они называют "теневым казначеем МВД". 

На переговорах с еще одним акционером ОАО "Пушкино-Хлебопродукт" Сергеем Петровым господин Каганский, как следует из записей наружного наблюдения, предложил тому заплатить $800 тыс. за пакет акций господина Сокальского. При этом он объяснил, что этими деньгами собирается расплатиться по делу господина Турбина, также участвовавшего в переговорах. Когда господин Петров отказался от покупки, переговорщик сообщил, что тогда тот сядет сам. В результате, сняв со счета в Сбербанке требуемую сумму, господин Петров передал ее Сергею Турбину. 

Дело последнего было передано из следственного комитета при МВД в главное следственное управление ГУВД Москвы, а затем — в Таганский райсуд, который в январе этого года назначил ему 3,6 года условно с испытательным сроком в 4 года. При этом Борис Сокальский по тому же обвинению получил 7 лет реально. Впоследствии Мосгорсуд скостил ему срок в связи с либерализацией законодательства. 

"Еще до своего ареста я по совету Турбина встречался с Каганским, называвшим себя помощником замглавы МВД, в отеле "Мариотт", и тот предлагал за $2 млн закрыть дело. На вопрос, а почему так много, Каганский ответил: "Я же не буду ходить по кабинетам, а отнесу сразу куда надо"",— рассказал "Ъ" господин Сокальский, который сейчас является потерпевшим по делу о мошенничестве в ОАО "Пушкино-Хлебопродукт". Платить он отказался, так как не считал, что он в чем-то виноват. 

Тем временем, как сейчас полагают в правоохранительных органах, уголовное дело N49359 не без участия Максима Каганского, несколько раз посетившего прокуратуру Пушкинского района, было приостановлено.

Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Связано это с тем, что господин Каганский, участвуя в продаже акций, понимал, что они были похищены у другого лица. Кроме того, следствие в рамках этого дела собирается выяснить обстоятельства получения бывшим капитаном в свое распоряжение особняка в поселке Пирогово, ранее якобы принадлежавшего супруге банкира Турбина. Передача недвижимости странным образом совпала с тем, что расследование его деятельности пошло по мягкому варианту. 

Напомним, что сейчас господин Каганский разыскивается за посредничество в даче взятки следователю московской полиции Нелли Дмитриевой в $3 млн, которая за эти деньги должна была прекратить дело о контрабанде томографа. Проводя обыски по этому делу, следователи нашли у Максима Каганского документы, по которым его супруга Анастасия передала квартиру стоимостью более $2,5 млн в элитном доме в пользование бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД Андрея Хорева. 

Адвокат господина Турбина Александр Орлов сказал "Ъ", что без согласования со своим клиентом не может ответить на вопросы, добавив, что с самим экс-банкиром он давно не поддерживает связь. В свою очередь, адвокат господина Каганского Владимир Жеребенков сказал, что о планах МВД привлечь его клиента по новому делу он не слышал. Фамилия Турбин ему ни о чем не говорила. Что касается дома в Пирогово, то, как отметил защитник, он принадлежит не Максиму, а Анастасии Каганской. Именно на этом основании Мосгорсудом с недвижимости недавно был снят арест, наложенный на нее в рамках дела о взятке.

Оригинал этого материала 
© "Коммерсант", 06.12.2011

Дело банка НЭП

Александр Лексаков 

14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП)лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и нарушал порядок идентификации клиентов. 

В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы, обналичившей 235 млрд руб., $400 млн и €66 млн. Среди участников схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим председателем правления и владельцем НЭПа Борисом Сокальским — банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП). В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания. В том же году банки были признаны банкротами. 

В марте 2007 года Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями). В том же году был задержан бывший глава банка "Родник" Андрей Перминов, а в октябре 2009 года — экс-заместитель Сокальского Сергей Турбин. 

В ноябре 2009 года Таганский райсуд приговорил Сокальского к семи годам заключения. При этом суд вменил ему отмывание только 71 млрд руб. и снял с него обвинение по 186-й статье УК. 12 апреля 2010 года Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет, отпустив банкира на свободу.