США пригрозили дедолларизацией одному из крупнейших банков Китая

На модерации Отложенный

плакат

Минфин США получил легальные основания для того, чтобы ввести жесткие санкции с запретом на операции в долларах в отношении одного из крупнейших банков Китая.

Как сообщает The Washington Post, под ударом может оказаться Shanghai Pudong Development Bank, сопоставимый по размеру с Goldman Sachs и имеющий активы на 900 млрд долларов (9-е место в банковской системе КНР).

плакат

Федеральный окружной суд округа Колумбия установил, что SPDB, а также еще два китайских банка - Bank of Communications, China Merchants Bank - отказались предоставить свидетельские показания в рамках расследования транзакций с КНДР, которые, как подозревает следствие, нарушали установленный ООН санкционный режим.

Речь идет сделках, которые проходили через зарегистрированную в Гонконге фиктивную компанию и позволили отмыть 100 млн долларов для северокорейского Банка внешней торговли (Foreign Trade Bank).

Расследование было инициировано в рамках закона о борьбе с терроризмом (USA Patriot Act), который дает полномочия вводить санкции за отказ сотрудничать с судом - в данном случае раскрыть данные о сомнительных платежах.

Решение, согласно закону, может принять либо глава Минфина Стивен Мнучин, либо генеральный прокурор Уильям Барр, отмечает WaPo.

Санкции могут включать помещение в SDN-list - «черный список», с фигурантами которого запрещены любые операции.

Для банков это означает запрет иметь в США корреспондентские счета, без которых невозможны операции в долларах.

Аналогичные санкции, напомним, конгресс предлагал ввести против по крайней мере одного из крупнейших российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк), однако законопроект так и не дошел до голосования.


Адвокаты китайской стороны ссылались в суде на то, что банкиры отказались раскрыть платежи, действуя для защиты банковской тайны и интересов клиентов. А кроме того, законы КНР требуют, чтобы все запросы по уголовным делам проходили бы по линии межгосударственных контактов.

Но федеральный судья Берил Хауэлл сочла эти доводы не убедительными. «Банки с активами на миллиарды пренебрегают требованием предоставить данные для расследования распространения ядерного оружия государством-спонсором терроризма», - цитирует ее решение WaPo.

Акции всех трех банков резко подешевели на Шанхайской бирже: котировки China Merchants Bank рухнули на 4,82% (26.2 млрд дол), Shanghai Pudong Development Bank - на 3,08% (27.7 млрд. дол), Bank of Communications - на 3,02% (41.8 млрд. дол.).