Сомнительные операции Сергея Шахмана

Прокуратура просит шестилетний срок и 1,3 млрд. штрафа для главного обвиняемого по делу о незаконном выводе средств из НПФ «Благовест» 

На вчерашнем заседании в Савеловском райсуде Москвы представитель прокуратуры потребовал приговорить экс-владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана к шести годам лишения свободы. Для двух других фигурантов следствие запросило пять лет тюрьмы.

Также обвинение просило суд назначить обвиняемым штраф в размере 1 млн руб. В тоже время АСВ, которое признано в данном деле потерпевшей стороной, обратилось в суд с гражданским иском, в котором сумма ущерба оценена в 1,3 млрд руб.

С целью возмещения причиненного ущерба суд по ходатайству следствия арестовал 10 зданий в Москве, которые находятся в залоге у ПАО «Бинбанк».

Отметим, что Салтыков и Блинов признали свою вину и заявили, что выполняли распоряжения Сергея Шахмана.

Последний же настаивает на собственной невиновности, а в суде и вовсе заявил, что не понимает предъявленных ему обвинений.

Ранее защита Шахмана заявляла, что следствием не доказаны ни сам факт нанесения ущерба НПФ «Благовест», ни причастность его подзащитного к инкриминируемому преступлению.

В конце следующего месяца подсудимые получат возможность выступить с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.

Напомним, дело о хищении 1,3 млрд руб. из НПФ «Благовест» было заведено без малого два года назад. В сентябре 2015 года из-за целого ряда систематических нарушений регулятор отозвал у НПФ лицензию. В частности, отмечалось, что «Благовест» не выполнял предписаний регулятора и не предоставлял необходимую информацию о себе.

На тот момент активы «Благовеста» оценивались в 4,2 млрд руб., а пенсионные накопления- в 3 млрд руб.

Как установило следствие, вывод средств из фонда начался весной 2015 года.

Организатором преступной схемы следствие считает Сергея Шахмана, который также является владельцем ООО «Орионснаб-СТ».

По версии СКР, вступив в сговор с совладельцем Дил-банка Кириллом Салтыковым, Шахман совершил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Для осуществления махинаций к схеме был привлечен третий фигурант — совладелец УК «Садко-Финанс» Александр Блинов. Именно управляющая компания, по версии следствия, приобрела на деньги «Благовеста» у ООО «Альянс Менеджмент» ипотечные сертификаты за 1,3 млрд руб.

В СКР считают, что сделка носила фиктивной характер и была заключена с целью скрыть вывод денежных средств из НПФ. Эксперты оценили бумаги мене чем в 35 млн руб.

Отметим, что лицензию у Дил-банка регулятор отозвал через месяц после того, как ее лишился «Благовест». По данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами на 1 января 2017 года составляет почти 11 млрд руб.

Отметим также, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность фигурантов дела к хищению средств и в других НПФ, лишившихся лицензий в период с 2014 по 2016 г.

В марте сообщалось о поступившем в правоохранительные органы заявлении о хищении около 300 млн руб. из другого НПФ — «Ветеран», одним из руководителей которого являлся Шахман.

Как показал анализ финансового состояния фонда, с 2014 года деятельность НПФ была неэффективной, а в 2014-2015 годов наблюдаются признаки намеренного выведения средств пенсионного резерва.

Отметим, что проблемы с НПФ не редкое для России явление, в связи с чем Центробанк рассматривает вопрос распространения на них механизма санации.

Как отмечали представители ЦБ, санация банков позволила предотвратить в 2017 году потерю 2,6 трлн руб. Вместе с тем регулятор признает, что тема санации НПФ не так проста, и скопировать модель санации банков не получится.