Выйти на миллиарды Захарченко удалось при прослушке топ-менеджера «Нота-банка»

Во время обысков у замглавы Управления «Т» искали только 35 млн рублей от банкира Галины Марчуковой.

Выйти на полковника из Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко удалось во время анализа телефонных звонков директора Департамента финансового анализа «Нота-банка» Галины Марчуковой. Как сообщает Life со ссылкой на источники, оперативники Управления «М» ФСБ еще в 2015 году узнали, что полицейские вмешиваются в споры между бизнесменами. Расследуя уголовное дело о хищении в «Нота-банке», оперативники прослушивали все телефонные переговоры Марчуковой. Тогда выяснилось, что Захаченко предупредил, что в отношении топ-менеджера ведутся оперативные мероприятия. И за 35 млн рублей полковник полиции обещал помочь своей знакомой. Когда Захарченко получил деньги, оперативники ФСБ России приехали искать их по возможным адресам замглавы Управления «Т».

Однако вместо 35 миллионов рублей в квартире сестры полицейского нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

А в рабочем кабинете и машине нашли 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций у «Нота-банка» была отозвана Банком России 24 ноября 2015 года. За месяц до этого в кредитной организации была назначена временная администрация. Согласно сообщению ЦБ, разница в обязательствах банка перед вкладчиками над всеми его активами составила 26 млрд рублей.

По данным следствия, Марчукова участвовала в хищении денег из банка. В рамках расследования этого дела в августе 2016 года она была задержана вместе с совладельцами Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Часть выведенных из банка средств и была обнаружена у Захарченко – в эквиваленте почти 9 млрд рублей.

10 сентября Лефортовский районный суд арестовал Захарченко сроком на два месяца. Галине Марчуковой 12 сентября Тверской райсуд продлил арест до 18 ноября.