Чиновники успели вывести средства с Кипра до заморозки

Многие российские чиновники успели перевести средства со счетов в кипрских банках накануне их заморозки. Информацию сообщило агентство Reuters, которое, наконец, подвело итоги анализа транзакций клиентов ведущих банков островного государства. В отчете речь идет о 3,6 миллиардах евро, которые были выведены с крупных депозитов.

Сотрудники агентства установили, что в экстренном снятии средств участвовали порядка 129 компаний, которые за две недели до кризиса вывели более 1,9 миллиардов евро. Было установлено происхождение 95 фирм, из которых 34 являются российскими.

Самой крупной транзакцией стал перевод в другие юрисдикции 80 миллионов евро компанией UCP Industrial Holdings. Главой USP является Илья Щербович. Сам предприниматель заявляет, что серьезный бизнесмен никогда не станет хранить большие активы в кипрских банках.

Обвал акций Bank of Cyprus произошел задолго до заморозки. Инвестор отмечает, что крупных депозитов на Кипре у компании не было. Щербович замечает, что вероятнее всего агентство допустило ошибку.

На 63 миллиона евро «опустошила» свой счет фирма Trellas Enterprises. Владельцем компании значится Максим Ноготков. Бизнесмен отказался комментировать финансовую транзакцию.

Компания Бориса Минца O1 Properties Limited вывела более 10 миллионов евро. В фирме поясняют, что о заморозке счетов ничего известно не было и отмечают, что O1 понесла значительные убытки.

Кроме российских «бенефициаров», агентство выявило 5 украинских компаний и 2 казахстанские.