Дело об "отмывании" 100 млрд рублей передано в суд

Следствие и прокуратура довели до суда дело в отношении бывшего руководителя столичной инвестиционной компании, обвиненного в незаконной обналичке более 100 млрд рублей, сообщил столичный главк МВД РФ во вторник.

Деньги из страны выводились под предлогом сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок.

"Обвиняемый, действуя в составе преступной группы, осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами.

Установлено, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряжённой с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере, а также легализации денег. Первая из соответствующих статьей предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Замоскворецком районном суде.