Миллиард с доставкой на дом

Следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу начала расследование по факту деятельности в Москве подпольного банка. Его создал муж одной из сотрудниц ЦБ РФ. По данным оперативников, ежегодно через эту незаконную финансовую структуру «отмывалось» и обналичивалось более 40 млрд. рублей.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, создал подпольный банк около десяти лет назад 40-летний москвич Александр, который был женат на сотруднице Центробанка РФ. Он арендовал несколько офисов в Москве, Белгороде, других городах России, а также в Черногории. В качестве сотрудников бизнесмен нанял штат из студентов или просто безработных, имеющих представление о кредитно-финансовой сфере. Также делец нашел людей, преимущественно в Белгороде, которые за незначительную плату соглашались стать учредителями и руководителями фиктивных фирм. Всего за время существования финансовой «прачечной» было создано боле 600 подобных фирм-«помоек», счета которых были открыты в «Стройиндбанке» и серпуховском офисе «Инвестторгбанка».

Созданная бизнесменом структура предлагала клиентам практически весь спектр услуг, которыми можно воспользоваться в настоящих банках. Только в данном случае все операции проводились нелегально, с них не платились налоги, они были скрыты от фискальных органов. В частности, подпольный банк, не имея вообще никаких лицензий, активно работал с владельцами крупных рынков, торговых центров, компаниями, занимающимися «растаможкой».

Коммерсанты не хотели показывать государству ни уровень своих доходов, ни куда и кому они отправляют деньги. В результате к ним прямо в офис приезжали сотрудники Александра и прямо в чемоданчиках забирали «черную выручку», исчислявшуюся десятками миллионов рублей. Из этих сумм руководство подпольного банка забирало 0,5 % — за оплату своих услуг. А дальше на свет извлекались какие-нибудь из многочисленных фирм-«помоек». Между ними заключались фиктивные договора, по которым деньги отправлялись в любой указанный клиентом регион. Для данных операций использовались безналичные средства, полученные Александром от коммерсантов, желавших обналичить деньги.

После ряда таких проводок фирмы-«помойки» исчезали, в казну со сделок ничего не платилось, а государство просто не могло установить, кому же на самом деле принадлежали миллиарды, перекачивавшие со одного счета на другой.

Дальше клиенты могли в указанном им регионе получить деньги наличными (за вычетом процентов Александра) или отправить их дальше. К услугам тех, кто хотел нелегально отправить деньги за границу, Александр предлагал целый ряд офшорных фирм. Сейчас оперативники еще выясняют, сколько денег благодаря подпольному банку перекочевало за рубеж.

Александр оказывал услуги и коммерсантам, желавшим обналичить крупные суммы. Для этого компании перечисляли деньги фирмам-«помойкам», а после того, как средства «погуляли» по различным счетам подобных структур, бизнесменам привозили их в офис или домой наличными. Из каждой суммы Александр вычитал от 3,5 до 5% за выполненную работу. Для выплаты наличными использовались деньги, полученные из рук владельцев рынков, торговых центров и т.д. Как подозревают оперативники, чаще всего через подпольный банк обналичивались похищенные бюджетные деньги, выручка от контрабанды различных товаров, средства, предназначенные на взятки чиновникам и т.д.

Пока милиционерам известно, что подпольный банк действовал, как минимум четыре года. Однако в ходе обысков были изъяты платежки, которые датируются еще 2002 годом, поэтому не исключено, что работала финансовая «прачечная» около 10 лет. Каждый день через подконтрольные Александру «помойки» проходило, как минимум 10 млн рублей, а ежегодно подпольный банк «отмывал» и обналичивал более 40 млрд рублей. Пока в материалах расследования фигурирует сумма в 160 млрд рублей.

Выйти на след нелегальной кредитно-финансовой структуры удалось сотрудникам Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. В начале июня 2010 года Следственная часть этого ведомства возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Недавно оперативники провели десятки обысков в офисах в столице, Московской и Белгородской областях. В ходе мероприятий были изъяты сотни печатей фиктивных фирм, нотариусов Москвы, ЦБ РФ, пограничной службы ФСБ РФ, ФТС РФ, ФНС РФ. Александр и четверо его подчиненных были задержаны, Останкинский суд столицы избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Информация о деятельности супруги Александра, с которой он успел развестись, передана в Службу безопасности ЦБ РФ.