КАК ТОЛЬКО - ТАК СРАЗУ! - понужаем прокуратуру заняться мошенниками ЖКХ

Мы все время обсуждаем действия правоохранителей и правоприменителей по укрывательству явно незаконных действия мошенических структур в сфере ЖКХ. НО!

Но при этом не хотим заметить, что противник проявляет инициативу, что противник доминирует в своих обращениях. А мы сидим в обороне. Можно ли победить, оборонясь? - Классики военного искусства в этом вопросе единодушны - никогда. Измотать можно. Победить - нет.
Что надо для победы - изнуурить противника и  расколоть его коалицию
Показываем, как пример, обращение в прокуратуру  

В прокуратуру района

От

адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

о нарушении жилищных прав,

связанных с совершением уголовных преступлений

Со стороны ООО УК “М” незаконно предъявляются требования об оплате жилищных услуг. Дело в том, что эта организация проставляет произвольные цены на оказание этих услуг. При этом совершается нарушение  ПОРЯДКА определения стоимости содержания и ремонта общего имущества

1.     Этот порядок устанавливается исключительно федеральными органами власти в соответствии с п.16 ст.12 ЖК РФ (порядок расчета платы за жилое помещение).
2.     Согласно ч.5 ст.6 ЖК РФ федеральные органы исполнительной власти могут издавать нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
3.     Федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов РФ , включая сферу ЖКХ,  с сентября 2004 по сентябрь 2014 осуществляло Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России)
4.      Директор Департамента ЖКХ Минрегиона в полном соответствии с полномочиями направил органам власти на местах Циркулярное Письмо с разъяснениями Порядка определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения от 06.03.2009 № 6174-АД/14. (письмо действовало до конца 2012)
5.    Как следует из пункта “б” указанного Письма, порядок определения размера платы включает следующие положения:

-       Принятие решения относительно стоимости отдельных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, а также по капитальному ремонту общего имущества исключительно общим собранием собственников

-       Принятие общим собранием решения относительно стоимости отдельных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, а также по капитальному ремонту, как правило, на  годичный срок;

-       Возможность, принятия решения относительно стоимости отдельных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, на несколько лет в случае, если в решении собрания будет указана формулировка в части индексации этого размера в зачисимости от различных условий (например, инфляции);

-       Обязательность наличия решения собрания относительно стоимости отдельных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, на момент заключения договоров

-       Обязательность ежегодного установления размера стоимости

отдельных видов работ и услуг при отсутствии в первоначальном решении общего собрания собственников помещений условий индексации цен

6.    Раздел VIII (Управление многоквартирными домами) ЖК РФ включает ст. 162 ЖК РФ, которая предписывает обязанность заключения с собственниками помещений договора управления в письменной форме. За уклонении от заключении договора установлен состав административного правонарушения -  ст.14.4.  КоАП РФ ("… оказание населению услуг … с нарушением установленных законодательством РФ требований")

На самом деле ООО УК “М” не соблюдает ПОРЯДОК, установленный законом и соответствующим подзаконным актом

-       размер стоимости отдельных видов работ и услуг вообще не устанавливается;

-       не существует ни одного решения общего собрания собственников помещений относительно размера стоимости отдельных видов работ и услуг;

-       договоров управления не заключает

При таких условиях нет права производить начисления заработной платы никому из персонала в отсутствие надлежащих первичных документов – решений общего собрания. В связи с чем возникает основание для привлечения к ответственности  по признакам административно-правовых нарушений КоАП РФ:

-       Ст. 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности

-       Ст. 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

При таких условиях не может появиться никаких задолженностей и никаких должников, поскольку в соответствии с ч.3 ст. 405 и ч.1 ст. 406 ГК РФ "должник" не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, в том числе не совершения кредитором предусмотренных законом действий, до исполнения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

С целью понуждения неисправной управляющей организации следовать предписаниям закона с нашей стороны на время приостановлена оплата действий ООО УК “М”, напоминающих жилищные услуги, – до устранения просрочки кредитора

КАК ТОЛЬКО

на сайте открытого доступа появится полная информация о деятельности ООО УК “М” в соответствии со Стандартом раскрытия информации, утв Постановлением Правительства №731, то ознакомившись с условиями договоров, с порядком ценообразования, с  порядком приемки исполнения, с постановлениями надзорных органов о привлечении ООО к ответственности за правонарушения, и убедившись, что права плательщика надежно защищены, что собственники квартиры 293 имеют реальное право контроля исполнения обязательств по договору,

так  СРАЗУ

после заключения договора управления с ООО УК “М” будет произведена оплата реально оказанных в рамках договора, причем только тех объемов жилищных услуг, которые будут приняты  представительным органом собственников помещений в соответствии с положениями о приемке исполнения, принятом в надлежащем порядке

Фактически в предъявлении необоснованных требований по оплате действий, напоминающих услуги, под угрозой судебного разбирательства и под угрозой распространения порочащих сведений широкому кругу органов, организаций и граждан можно усмотреть признаки целого ряда преступлений, предусмотренных УК РФ:

-       ст. 160 УК РФ – Присвоение или растрата

-       ст. 163 УК РФ - Вымогательство

-       ст. 165 УК РФ– Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

На основании изложенного ПРОШУ

1)Направить в адрес ООО УК «М» предупреждение» об ответственности за экстремистскую деятельность;

2) Дать юридическую оценку фактам

- сокрытию информации о деятельности указанной организации на общедоступном сайте (соблюдение Стандарта по Постановлению №731);

- отказу организации заключить договора;

- произвольного назначения стоимости так называемых жилищных услуг;

- незаконного начисления платежей при отсутствии первичных документов – договоров управления, решений общих собраний собственников относительно стоимости содержания и ремонта общего имущества;

3) Поручить правоохранительным органам провести следственные действия по фактам заявленных уголовно наказуемых деяний с изъятием документации и назначением судебно- бухгалтерской экспертизы;

4)Не снимать вопрос с контроля до полного восстановления нарушенных прав заявителя

Заявитель

Дата

Приложения

1. Извлечение из Письма Директора Департамента ЖКХ Минрегиона РФ

      от 06.03.2009 № 6174-АД/14 – пункт “б”.

Под порядком определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения - формулировку порядка (методику) определения (расчета) стоимости указанных в договоре в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 162 Кодекса услуг и работ по содержанию и текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При этом фиксированную стоимость отдельных услуг и работ целесообразно указывать в перечне услуг и работ только на момент заключения договора. Такая фиксированная стоимость может применяться не менее одного года (часть 7 статьи 156 Кодекса). В последующем указанная стоимость в соответствии с указанной в договоре управления формулировкой порядка (методикой) определения (расчета) стоимости может индексироваться при наличии указанных в договоре оснований (например, изменения уровня инфляции, уровня потребительских цен или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей). При наличии в договоре управления положения о пересмотре размера платы за содержание и ремонт жилого помещения принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ежегодных решений об изменении такой платы не требуется. Отсутствие в договоре управления указанного положения об индексации платы и указании в договоре управления только фиксированного размера такой платы приводит к необходимости изменения размера такой платы только в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (часть 1 статьи 161 Кодекса);

2 Информация о позиции Президента РФ

 31 мая 2013 Президент РФ В.В.Путин провел заседание Государственного совета “О мерах по повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг»" . В Стенографическом Отчете об этом заседании зафиксировано:

...ЖКХ – это мощный рынок, огромный, его оборот равен 4,2 триллиона рублей в год, …здесь раздолье, и мы знаем об этом хорошо, для тех, кто привык стричь купоны, не вкладывая при этом денег, ни копейки не вкладывая. Причины известны: непрозрачность финансовых процедур, коррупция, кумовство в этой сфере.

...

 В своём поручении Пр-83 (п.6) Глава государства В.В. Путин указал:

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации принять исчерпывающие меры по выявлению и пресечению правонарушений в деятельности организаций, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйстве»

3. Судебная практика – привлечение к ответственности за уклонение от раскрытия информации

Постановлением ФАС Западно сибирского округа от 4 марта 2014 года Решение от 13.08.2013 года Арбитражного суда Омской области и Постановление от 24.10.2013 года Восьмого Арбитражного апелляционного суда по делу № А46-8428/2013 ОСТАВЛЕНО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

 kad.arbitr.ru

4. Судебная практика – привлечение к ответственности за финансовые нарушения

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2010 г. по делу N 7-666/10

14 октября 2010 года судья Нижегородского областного суда Самарцева В.В. рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по жалобе З. на решение судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13.09.2010 года, вынесенное на постановление руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 13.07.2010 года о привлечении генерального директора ООО УК "Р" З. к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей,

установил:

Постановлением руководителя Межрегионального управления по ПФО Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) N от 13.07.2010 года должностное лицо - генеральный директор ООО УК "Р" З. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

На данное постановление З. подала жалобу в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Решением судьи Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 13.09.2010 года постановление руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 13.07.2010 года о привлечении генерального директора ООО УК "Р" З. к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей оставлено без изменения, жалоба З. - без удовлетворения.

В жалобе З. просит отменить постановление руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 22.09.2009 года о привлечении генерального директора ООО УК "Р" З. к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей и решение судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 08.12.2009 года, производство по делу прекратить….

Согласно ст. 15.27 КоАП РФ, неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно ст. 4 Федерального закона N 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Под организацией внутреннего контроля следует понимать совокупность принимаемых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, направленных на создание системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая позволила бы выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, а также иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также своевременно представлять о таких операциях информацию в уполномоченный орган.

Из материалов дела следует, что в результате проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района г. Ижевска, установлено, что Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Р" (далее ООО УК "Р") осуществляет деятельность по организации сбора денежных средств физических лиц за услуги теплоснабжения, электроэнергию, подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализационные сети, для последующего перечисления их поставщикам услуг по соответствующим договорам, о чем свидетельствует:

- ст. 2 Устава ООО УК "Р", утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 15.12.2009;

- кассовая книга за апрель - май 2010 года;

- договор теплоснабжения от 01.08.2008 N ;

- договор на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ от 01.08.2008 N ;

- договор энергоснабжения от 01.07.2009 N ;

- договоры управления многоквартирными домами;

- приходные кассовые ордера и счета-извещения на прием квартплаты, а также иные документы и информация, имеющиеся в материалах дела.

Руководство ООО УК "Р" осуществляет генеральный директор З. (приказ от 04.04.2008 N ).

Генеральным директором ООО УК "Р" З. были нарушены требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, что подтверждается материалами административного дела:

1. правила внутреннего контроля и программы его осуществления в ООО УК "Р" не разработаны,

2. на момент проведения проверочных мероприятий на учете в уполномоченном органе ООО УК "Р" не состоит, документы для постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО не направлены,

3.

на момент проведения проверочных мероприятий в ООО УК "Р" специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления не назначено,

4. в ООО УК "Р" не утвержден перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 01.10.2008 года N 256, работники в установленном порядке не обучены, программы обучения не разработаны.

Постановлением прокурора Ленинского района г. Ижевска от 09.06.2010 года в отношении генерального директора ООО УК "Р" З. возбуждено дело об административном правонарушении, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 13.07.2010 года генеральный директор ООО УК "Р" З. привлечена к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, ...устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением экспертов, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественных доказательств.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья..., осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

При рассмотрении данного дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО УК "Р" З. судья Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода исследовал представленные доказательства: административный материал N , объяснения лица, в отношении которого ведется производство по данному делу и другие, счел их достаточными, оценил их в совокупности и исходя из оценки доказательств пришел к выводу о том, что в действиях генерального директора ООО УК "Р" З., имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ст. 15.27 КоАП РФ.

Изучив материалы дела и доводы жалобы генерального директора ООО УК "Р" З., суд пересматривающий дело по жалобе, приходит к следующему.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 от 24.03.2005 года "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ", в случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Согласно п. 2 ст. 7 Закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", правила внутреннего контроля и программы его осуществления, порядок назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, утверждаются в установленном Правительством РФ порядке.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий) обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с положениями ст. 7 Закона организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля должны включать порядок документального фиксирования информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности организации.

Согласно п. 1 постановления Правительства РФ от 08.01.2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", правила внутреннего контроля утверждаются руководителями организаций в течение одного месяца: для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; для иных организаций - со дня вступления в силу указанного постановления.

Правила внутреннего контроля в4 организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае его отсутствия - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Из материалов дела следует, что ООО УК "Р" получило свидетельство о государственной регистрации 04.04.2008 года за N .

Статьей 3 Федерального закона от 03.06.2009 года N 121-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которым операторы по приему платежей включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма.

Учитывая положения вышеизложенной нормы, правила внутреннего контроля ООО УК "Р" должны быть разработаны и утверждены руководителем организации не позднее 06.01.2010 года и направлены на согласование в МРУ Росфинмониторинга по ПФО не позднее 11.01.2001 года.

В соответствии с положениями ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

На основании решения общего собрания учредителей общества от 31.03.2008 года N , приказа о вступлении в должность генерального директора от 04.04.2008 года N генеральным директором ООО УК "Р" с 07.04.2008 года является З.

При таких обстоятельствах руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО обоснованно привлек генерального директора ООО УК "Р" З. к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, а суд своим решением, отказал последней в удовлетворении жалобы об отмене данного постановления административного органа.

Доводы жалобы генерального директора ООО УК "Р" З. о неправомерности привлечения его к административной ответственности являются не убедительными, не основанными на законе и в полной мере опровергаются материалами дела.

Объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ, образует неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации внутреннего контроля.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ, к организациям относятся, в том числе операторы по приему платежей (в редакции Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях Федерального закона N 103-ФЗ признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком (ст. 3 Федерального закона N 103-ФЗ).

Получение от населения платежей за услуги теплоснабжения, электроэнергию, подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализационные сети несмотря на то, что не оговорено в отдельном пункте договора на оказание коммунальных услуг фактически осуществляется ООО УК "Р". Именно ООО УК "Р" принимает на свой расчетный счет платежи за поставку электроэнергии, водоснабжения и в последующем с данного расчетного счета производит перечисление денежных средств граждан энерго- и водоснабжающим организациям.

Согласно п. 2.1.3 договора управления многоквартирным домом от 01.03.2009 года N (135 лист номенклатурного дела), ООО УК "Р" обязано заключать и сопровождать договоры на предоставление коммунальных услуг поручено от имени "собственников", в том числе:

- холодное водоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.

Из материалов дела следует, что ООО УК "Р" на основании следующих договора теплоснабжения в горячей воде от 01.08.2008 г. N с ООО "УКС"; договора энергоснабжения от 01.07.2009 г. N с ООО "Удмуртская энергосбытовая компания"; договора на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ от 01.08.2008 N с МУП г. Ижевска "Ижводоканал" осуществляет деятельность по организации сбора денежных средств физических лиц, за услуги теплоснабжения, электроэнергию, подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализационные сети, для последующего перечисления их поставщикам услуг по указанным договорам.

Согласно п. 4.5 Договора управления многоквартирным домом от 01.03.2009 года N (137 лист номенклатурного дела), плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, предоставленных "Управляющей компанией", не позднее 01 числа месяца, следующего за расчетным. "Управляющая компания" производит расчеты с обслуживающими организациями и поставщиками коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами.

Указанный пункт договора подтверждает факт совершения действий ООО УК "Р" как оператора по приему платежей, на основании чего Управляющая компания должна осуществлять свою деятельность в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц осуществляемой платежными агентами" - оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования Правил внутреннего контроля в указанном порядке.

Таким образом, исходя из буквального прочтения указанных договоров, ООО УК "Р" не является поставщиком услуги. Факт приема ООО УК "Р" от плательщиков (физических лиц) денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств по указанным договорам подтверждается договорами управления многоквартирными домами от 01.08.2008 N 68/М, от 01.08.2008 N 81/М, от 01.03.2009 N 84М, от 01.04.2009 N 69; протоколами общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах от 18.04.2008 N 1, от 18.04.2008 N 1, от 26.11.2008 N 84, от 15.07.2009 N 1, а также счетами-извещениями на оплату коммунальных услуг физическими лицами.

Таким образом, ООО УК "Р" выступает лишь исполнителем договора об управлении многоквартирным домом в предоставлении коммунальных услуг, согласно которого ООО УК "Р" как управляющая организация обеспечивает заключение договоров поставки ресурсов с их поставщиками. Второй стороной договора - потребителем коммунальных услуг является гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", под коммунальными услугами понимается деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях.

Управляющая компания в силу данного законодательства не является поставщиком коммунальных услуг, а осуществляет контроль за поступлением этих услуг от других организаций.

Кроме того, энергоснабжающая организация, Управляющая компания и гражданин заключают трехстороннее соглашение, в котором регламентируются взаимоотношения между субъектами по передаче энергии, в том числе и расчеты за использованную гражданином энергию, которые целесообразно производить непосредственно с энергоснабжающей организацией.

Таким образом, функции Управляющей компании сведены к организации предоставления гражданину права на использование его присоединенной к энергоснабжающей организации сети для поступления энергии гражданину. Управляющая компания не продает энергию гражданину, а предоставляет ему право пользоваться своими энергосетями для получения энергии от энергоснабжающей организации либо включает общие расходы по оплате электричества в счета, представляемые гражданину для оплаты аренды и электроэнергии.

Согласно ч. 1 ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. При этом в первую очередь анализируются те из них, которыми излагается толкуемое условие. Если анализ буквального значения условия остается неясным, это значение устанавливается с помощью сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Как указывает п. 2 ст. 431 ГК РФ, если буквальное толкование не позволяет определить содержание договора в целом, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующую практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Из анализа указанных норм следует, что согласно предмета договоров управления многоквартирными домами (договора от 01.08.2008 N 68/М, от 01.08.2008 N 81/М, от 01.03.2009 N 84М, от 01.04.2009 N 69), ООО УК "Р" обеспечивает организацию предоставления коммунальных услуг, а не посредственное предоставление самих услуг.

Кроме того, согласно условиям данных договоров управления многоквартирными домами, ООО УК "Р" обязуется, в том числе, организовать прием платежей за коммунальные услуги с последующей оплатой поставщикам от имени "Собственников" и нанимателей жилых помещений, а также, организовывать начисления оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами (п.п. 2.1.4 п. 2.1 ст. 2 договора).

Согласно ч. 14 ст. 4 Федерального закона N 103-ФЗ платежный агент (оператор по приему платежей) при приеме платежей обязан использовать отдельный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.

Согласно условиям договоров управления многоквартирными домами (ст. 4 договоров от 01.08.2008 N 68/М, от 01.08.2008 N 81/М, от 01.03.2009 N 84М, от 01.04.2009 N 69), собранные денежные средства учитываются ООО УК "Р" на едином счете, имеют целевое назначение и образуют следующие фонды: фонд содержания, фонд текущего ремонта, фонд оплаты коммунальных услуг, фонд капитального ремонта.

Кроме того, в счетах-извещениях по начислению оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами, выставленных физическим лицам, указан банковский счет ООО УК "Р" (стр. 101 - 110 административного дела N ).

Анализ обязательств и отношений сторон, по договорам управления многоквартирными домами, а также договором теплоснабжения в горячей воде, договором энергоснабжения и договором на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в совокупности показывает, что воля сторон на совершение сделки по оказанию поставщиками услуг (работ) физическим лицам, проживающим на объектах, указанных в представленных договорах, направлена на прием ООО УК "Р" от плательщиков (физических лиц) денежных средств и, последующее исполнение ООО УК "Р" денежных обязательств перед поставщиками по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление последующих расчетов с поставщиками.

Таким образом, формулировка, используемая ООО УК "Р" в договорах, не меняет смысла договора в целом - осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком, что в терминологии Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" является деятельностью оператора по приему платежей.

Таким образом, факт нарушения генеральным директором ООО УК "Р" З. требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации внутреннего контроля при осуществлении своих должностных обязанностей, имел место и подтверждается доказательствами.

Суд, пересматривающий дело по жалобе соглашается с выводами и мотивами, изложенными судьей Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода в решении по жалобе З.

Кроме того, доводы З., изложенные в жалобе в основном сводятся к переоценке доказательств, которые были исследованы и оценены судьей Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода при рассмотрении данного дела. Оснований для переоценки доказательств у суда, пересматривающего дело, не имеется.

Наказание, генеральному директору ООО УК "Р" З., избрано в соответствии с санкцией ст. 15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 30.7 и 30.9 КоАП РФ, суд, пересматривающий дело по жалобе,

решил:

Решение судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13.09.2010 года, вынесенное на постановление руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 13.07.2010 года о привлечении генерального директора ООО УК "Р" З. к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей оставить без изменения, жалобу З. - без удовлетворения.

Копию настоящего решения выслать в адрес генерального директора ООО УК "Р" З., МРУ Росфинмониторинг по ПФО в течение трех дней со дня вынесения настоящего решения.