Украденным кредитам добавили легальности
Новый оборот приняло расследование дела о хищении кредитов, выданных ОАО «Россельхозбанк» (РСХБ) крупному краснодарскому агропредприятию «Маяк».
Возбуждено уголовное дело по факту легализации 1,49 млрд руб., в которой подозреваются бывшие гендиректор компании Ирина Окопная и председатель совета директоров Андрей Богданов.
В прошлом году они, а также экс-директор краснодарского филиала РСХБ Николай Дьяченко получили сроки по другим эпизодам хищения кредитных средств. Общая сумма задолженности агрохолдинга банку составляет 26 млрд руб. Главное управление МВД по Южному федеральному округу возбудило уголовное дело «в отношении двух жителей Ейска» по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Фамилии подозреваемых следствие не называет, но, по данным “Ъ”, фигурантами дела являются соучредители ООО «Агропромышленная компания “Маяк”» Андрей Богданов, бывший председатель совета директоров, и экс-гендиректор холдинга Ирина Окопная.
По данным следствия, в период с 2006-го по 2010 год подозреваемые давали указания руководителям подконтрольных предприятий о предоставлении в Россельхозбанк документов на получение кредита, якобы для проведения сезонных работ, закупки ГСМ, запчастей, удобрений и средств защиты растений. При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий.
По информации “Ъ”, в деле фигурируют кредиты, выданные банком компаниям «Альянс», «Азов-агро», «Спектр», «Откормочный комплекс “Должанский”». Причем по этим же эпизодам в августе этого года уже было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки,— сообщило ГУ МВД по ЮФО.— Погашение кредитов не осуществлялось.
Полученные после ряда финансовых операций деньги впоследствии были похищены руководителями агропромышленного комплекса». В целом сумма невозвращенных кредитов «Маяка» приближается к 26 млрд руб.
Как ранее сообщал “Ъ”, в августе 2011 года директор краснодарского филиала РСХБ Николай Дьяченко по другим эпизодам хищения кредитных средств, выделенных ООО «Маяк», был осужден на пять лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Дело расследовалось УФСБ по Краснодарскому краю, в ходе следствия было доказано причинение банку ущерба на сумму 2 млрд руб. Андрей Богданов и Ирина Окопная тогда признали свою вину в пособничестве и получили полтора года и девять месяцев лишения свободы соответственно, срок их заключения практически истек во время следствия и суда.
Летом 2011 года ГУ МВД по ЮФО по заявлениям РСХБ начало возбуждать новые уголовные дела по другим эпизодам хищений как в отношении тех же лиц, так и в отношении других топ-менеджеров АПК «Маяк», в том числе Андрея Богданова-младшего, племянника председателя совета директоров холдинга.
По мнению одного из бывших руководителей агрохолдинга, высказанному на условиях анонимности, возбуждение дела по легализации похищенных средств позволит следствию отследить перемещение денег, а банку — взыскивать в качестве компенсации имущество: земельные паи и акции предприятий, приобретенные на похищенные деньги членами семьи Богдановых, в том числе на доверенных лиц.
Председатель совета директоров компании «Маяк» Андрей Богданов, который, по данным следствия, уехал из России, объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
Комментарии
Следствие регионального ГУ МВД установило, что в 2005—2008 годах 55-летняя и 52-летний жители Ейска Краснодарского края организовали в городе группу компаний агропромышленного комплекса, включившую порядка 70 предприятий. В октябре 2009-го в холдинг вошла еще одна фирма: формальным директором была назначена одна из работниц АПК, а фактическими руководителями были вышеуказанные граждане.
Как сообщается, подозреваемые, предварительно сговорившись, дали в феврале 2010 года указание номинальному директору фирмы получить кредит в Россельхозбанке в размере 200 млн рублей на цели проведения сезонных работ, и та подписала необходимые для оформления кредита документы. При этом руководителя фирмы-заемщика заверили, что агропромышленная группа окажет необходимую помощь в погашении этого кредита.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4114952
Однако впоследствии эти деньги по указанию руководства агрохолдинга были перечислены на расчетные счета тех 13 предприятий, которыми они же фактически и управляли, в качестве оплаты по договорам поставки. Далее директору фирмы — фактического заемщика РСХБ было дано указание расторгнуть соглашения о поставках и подписать с означенными предприятиями договоры займов на те же суммы; при этом по новым соглашениям поставка средств защиты растений и удобрений уже не предусматривалась. Полученные же на расчетные счета предприятий 200 млн рублей руководители агрохолдинга использовали по своему усмотрению.
С 2011 года следственными органами южнороссийского главка МВД расследуется ряд уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконного получения кредитов и отмывания денежных средств, главные фигуранты которых — вышеуказанные лица. В частности, в конце августа сообщалось о вменении им в вину хищений у РСХБ более чем на 2 млрд рублей; впоследствии выяснилось, что сумма похищенного на 1,9 млрд больше, чем предполагалось изначально. На прошлой неделе в их отношении было заведено уголовное дело по подозрению в легализации денежных средств РСХБ почти на 1,5 млрд рублей.