Тюменский ТРИЦ попал в капкан

На модерации Отложенный

Вениамин Маркуц 

Тюменский ТРИЦ попал в капкан

Едва Тюменский расчётно-информационный центр ОАО ТРИЦ торжественно отпраздновал своё десятилетие, как случился с ним непредвиденный правовой казус – ТРИЦ попал в ловушку, им же и устроенную.

Здесь нужно сказать немного слов об истории его учреждения и деятельности. В прежние времена жители многоквартирных домов за жилищно-коммунальные услуги платили 5-6% от их реальной стоимости. Остальными девяноста пятью процентами безраздельно и произвольно распоряжались муниципальные и региональные чиновники. После перехода на 100% оплату все жилищно-коммунальные деньги начали оседать в управляющих организациях. Попробуй-ка, побегай теперь за ними. Вот и придумали хитроумные чиновники такую систему единого центра под девизом единого окна, чтобы все деньги, собираемые с жителей многоквартирных домов за жилищно-коммунальные услуги, концентрировались в одном месте, а чиновники, как и прежде, могли ими распоряжаться беспредельно, как и прежде.

Тюменский Расчётно-информационный Центр (ОАО ТРИЦ) – это наглядный пример преступного альянса бизнеса и власти, поскольку учредителями являются незаконно учреждённое Тюменское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-информационный Центр», частная коммерческая фирма ОАО «Тюменьэнергосбыт» и «Фонд имущества Тюменской области» - Государственное учреждение. В итоге получился гибридный продукт, обнаживший коррупционную связь бизнеса и власти, федерального чиновничества  и местных феодалов. ТРИЦ – это не только система принудительного отъёма денег у населения за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества, а то и вовсе не оказываемые, ТРИЦ - система для отмывания денег нажитых чиновниками преступным путём и перевода их в оффшорные зарубежные банки.

 ТРИЦ -  это регулярные премии прокурорам, судьям и другим нужным чиновникам, а также коттеджи чиновников и квартиры для прокуроров и судей.  Местные феодалы и олигархи, пользуясь слабостью федеральной власти, совместно учреждают нужные им частные коммерческие фирмы. В Тюмени это воплотилось в виде частной коммерческой организации - Тюменский расчётно-информационный центр - ОАО ТРИЦ. Никакой информационной способностью ОАО ТРИЦ не обладает, даже расчёты правильно организовать не умеет. Он занимается тем, для чего и был учреждён тюменскими чиновниками – принудительным отъёмом денег у населения и переводом их на оффшорные счета в зарубежных банках.

С момента своего учреждения ТРИЦ позиционировал себя как обычное акционерное общество. Основным видом его деятельности были функции по организации и осуществлению расчетов за жилищно-коммунальные услуги и работы, начисление платежей, оформление платежных документов и направление их жителям многоквартирных домов. Согласно Российскому законодательству вышеперечисленные функции не относятся к компетенции органов местного самоуправления и исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 06.10.2003, 21.07.2005, 28.12.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определил сферы, в которых муниципальные образования осуществляют свою деятельность – это жилищно-коммунальное хозяйство (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение);  оказание транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения; ритуальные услуги; строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог.

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред.от 30.12.2015) "Об общих принципах организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ограничивает полномочия  муниципальных и региональных чиновников:

статья 1 разграничивает предметы ведения и полномочия между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 3 обеспечивает верховенство Конституции Российской Федерации и федерального законодательства.

Статья 3.1 устанавливает ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов.

 Статья 5, статья 26.1,  статья 26.3  на десятках страниц текста Закона подробно детализирует и определяет полномочия органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Настолько подробно детализирует, что даже учтено обеспечение детей игрушками. И если бы федеральный законодатель захотел легитимировать ТРИЦ, он бы это сделал. Однако предпочёл ограничиться лишь игрушками для детей.

Несмотря на то, что федеральный законодатель фактически запретил учреждение и деятельность частной коммерческой организации ОАО ТРИЦ, он существует и поныне. Тюменских чиновников – муниципальных, региональных и даже федеральных в лице прокуратуры, не смутило даже появление в 2004 году Жилищного кодекса Российской Федерации, где наиболее детализированы и разграничены предметы ведения и полномочия между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

 В п. 16) ст.12 ЖК РФ чётко прописано, что установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок расчета и внесение такой платы относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений.

В 2009 году появился Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Согласно этому закону платежному агенту вменяется прием от плательщика денежных средств, зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средствна специальный банковский счет для осуществления расчетов, списание денежных средств на специальный банковский счет поставщика.

Таким образом, путём введения в цепочку "поставщик - потребитель" такого посредника, как платежный агент, а также  специальных банковских счетов у того и другого, федеральный законодатель надеялся разрушить коррупционную связку бизнеса и власти. Наличие специальных банковских счетов, на которые должны быть зачислены деньги жителей многоквартирных домов за жилищно-коммунальные услуги не позволяет дальнейший их перевод в оффшорные банки или воровство.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416" О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" устанавливает управляющими организациями стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом:

 организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме.

Платёжный агент не может выполнять лицензируемые функции управляющих компаний по организации и осуществлению расчетов за услуги и работы, начисление платежей, оформление платежных документов и направление их жителям многоквартирных домов.

Далее события развивались следующим образом:

1.Mежрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проведена проверка Открытого акционерного общества «Тюменский расчетно-информационный центр» по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам данной проверки ОАО «ТРИЦ» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

 Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014 года по делу № А70-5663/2014 город Омск 05 ноября 2014 года: постановление МРУ Росфинмониторинга по УФО о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 03-14/96 от 16.04.2014 г. о привлечении ОАО «ТРИЦ» к административной ответственности признано незаконным и отменено.

 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда  город Омск 

http://www.itpc.ru/?id_document=5390  дата обращения 20.01.2015

Резолютивная часть постановления объявлена 28 октября 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2014 года

ТРИЦ не является платежным агентом в смысле №103-ФЗ

http://www.itpc.ru/?id_document=5390  дата обращения 20.01.2015

Административное правонарушение, за которое ОАО «ТРИЦ» привлечено к ответственности и было наказано штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей заключалось в следующем. Чиновники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу считали, что ОАО ТРИЦ является платёжным агентом. Следовательно, ОАО ТРИЦ должен в своей деятельности пользоваться специальным банковским счетом № 408хххххххххх, и не использовать номер коммерческого счёта 407хххххххххх. Однако в Восьмом арбитражном апелляционном суде от 05.11.2014 года по делу № А70-5663/2014 ОАО ТРИЦ доказал, что платёжным агентом он не является. Поэтому привлечение ОАО «ТРИЦ» к административной ответственности признано незаконным.

2. ИФНС России по г. Тюмени № 4 проведена проверка Открытого акционерного общества «Тюменский расчетно-информационный центр» на предмет соблюдения п. 15 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемые платежными агентами. По результатам данной проверки ОАО «ТРИЦ» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда город Омск  от 04.12.2014 года по делу № А70-7498/2014 постановление 72 № 024784 ИФНС России по г. Тюмени № 4 по делу об административном правонарушении от 01.07.2014 г. о привлечении ОАО «ТРИЦ» к административной ответственности признано незаконным и отменено.

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда город Омск 

http://www.itpc.ru/?id_document=5391   дата обращения 20.01.2015

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2014 года

Постановление изготовлено в полном объеме 04 декабря 2014 года

ТРИЦ не является платежным агентом в смысле №103-ФЗ

http://www.itpc.ru/?id_document=5391   дата обращения 20.01.2015

Таким образом, судебные Постановления показали, что ОАО ТРИЦ платёжным агентом он не является. Все тюменские чиновники: региональные, муниципальные, в том числе и прокуроры с этим согласились.

 Однако Верховный суд Российской Федерации Постановлением №89-АД 15-1 г. Москва  20 ноября 2015 г. установил:

1. Довод жалобы о том, что директор ОАО ТРИЦ Туровинин О.М. не является платежным агентом нельзя признать состоятельным.

2. Всех участников соответствующих правоотношений по непосредственному приему платежей от населения не освобождает их от исполнения установленных действующим законодательством обязанностей по осуществлению соответствующих  расчетов с использованием специальных банковских счетов.

3. Таким образом, должностное лицо и судебные инстанции пришли к обоснованному выводу о том, что  ОАО «ТРИЦ» Туровининым О.М. допущено нарушение требований Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ, выразившееся в неисполнении обязанности по использованию специального банковского счета при осуществлении расчетов.

4. Расчеты между ОАО «ТРИЦ», платежными субагентами, поставщиками не отвечают признакам расчетов, проводимых в безналичном порядке в смысле, придаваемым таким расчетам пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона от 3 июня 2009 г. № ЮЗ-ФЗ.

Таким образом, поскольку Верховный суд Российской Федерации окончательно установил его юридический статус в качестве платёжного агента, то номер его расчётный счёт должен быть 408ххххххххх, возможности и функции которого чрезвычайно ограничены – получить деньги и перевести их управляющей организации.

А это означает, что ОАО ТРИЦ окончательно загнал себя в юридическую ловушку:

- если ОАО ТРИЦ не платёжный агент, то укажите правовую основу его учреждения и деятельности: сообщите, КАКИМ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  РЕГУЛИРУЕТСЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Название Закона, дата, номер. 

- если ОАО ТРИЦ платёжный агент, то на каком основании он присвоил себе такие лицензируемые функции управляющих организаций, как:

 организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме.

16 февраля 2016 г.                    Вениамин  Маркуц