СОБР Росгвардии в Тюмени оказал содействие полиции по пресечению деятельности фирмы работавшей по принципу финансовой пирамиды

Бойцы СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области оказали содействие сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды.

Ранее в полицию Тюмени поступило заявление от жительницы Ханты-Мансийского автономного округа 1966 года рождения, которая сообщила, что лишилась своих сбережений в сумме 250 тысяч рублей, вложившись в сомнительный интернет-проект.

Предварительно установлено, что неизвестные лица создали компанию «Баварсис» для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту. Менеджеры компании предпочитали работать с людьми пожилого возраста. Они рассказывали потенциальным вкладчикам о различных программах с соответствующими процентными ставками и обещали крупную прибыль.

Первоначально, по мнению правоохранителей, выплаты осуществлялись за счёт средств, поступивших от новых клиентов, но в определённый момент платежи прекратились.

При проведении следственных действий в офисе, расположенном на ул. 50 лет Октября в Тюмени, сотрудники полиции при содействии спецназа Росгвардии в присутствии понятых обнаружили и изъяли финансовые документы и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Полицейскими допрошены четыре сотрудника псевдоинвестиционной организации, деятельность которой в настоящее время прекращена.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников и организаторов криминальной схемы. У полицейских есть основания полагать, что компания аналогичным образом обманула и других жителей города Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.