Банки усилят контроль над сделкам с золотом

На модерации Отложенный

Новый законопроект, разработанный Минфином и Росфинмониторингом, предполагает скорое введение контроля со стороны банков при осуществлении операций с драгоценными металлами и камнями. Это следует из документов к правительственному заседанию от 12 июля.

Газета «Известия» отмечает, что первые строчки в списке схем отмывания денег занимают именно сделки с золотом, серебром и другими драгоценностями, в том числе ювелирными изделиями.

Законопроект предполагает, что организации, работающие с драгметаллами, включая кредитные, сами должны будут определять происхождение средств их клиентов.

Компании обязаны будут информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях. При подтверждении отмывания денег, данные будут передаваться в правоохранительные органы.