30.12.2020 03:00

Взрываем мошенническую схему! Обращение к прокурору субъекта РФ

На модерации Отложенный

В прокуратуру города Санкт-Петербург

от

ЗАЯВЛЕНИЕ о массовых правонарушениях в сфере ЖКХ, порожденных коррупциогенными факторами

Вводная часть

Заявитель проживает в доме по вышеуказанному адресу, который считается находящимся под управлением Управляющей Компании ООО "Дой". Управляющая организация взимает плату через посредника - в квитанциях указан расчетный счет 40602810800000000028 Расчетный Центр. Удалось выяснить, что финансовый посредник действует на основании агентского договора №975/1-09 от 25 июля 2007 между ООО "Дой" и Расчетным Центром

ООО "Дой" действует незаконно - без заключения договора управления

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" издан ПРИКАЗ Минстроя и ЖКХ РФ от 31 июля 2014 г. N 411/пр “Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и Методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Согласно п. 10 Примерных условий договора управления в договоре управления должно быть условие о сроках и порядке внесения платы по договору управления, в том числе положения о способах внесения платы и способах выставления управляющей компанией платежных документов.

Однако собранием никогда не принималось условие, что плату, предназначенную для ООО "Дой", будет принимать стороння оргнанизация - какой-то Расчетный центр.

Незаконное предоставление Государственной Жилищной инспекцией права ООО "Дой" на осуществление лицензионной деятельности в отношение нашего дома при отсутствии заключенного договора - первопричина многочисленных нарушений закона.

В Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 3 марта 2017 г. N 140 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере" прокурорам субъектов Российской Федерации предписано сосредоточить усилия на организации надзора за своевременным выявлением и реальным устранением нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной сфере; обеспечением законности в процессе управления жилищным фондом, в том числе при лицензировании такой деятельности (пункт 2.5). В пункте 2.9 Приказа отмечено:

Обеспечивать эффективный надзор за противодействием коррупционным проявлениям в деятельности государственных и муниципальных служащих, курирующих вопросы жилищно-коммунальной сферы, руководителей государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в этой сфере.

Считаем: коррупционно мотивированное поведение руководства ГЖИ г. Санкт-Петербурга является основой всех нижеописанных правонарушений. Поэтому восстановление нарушенных прав заявителя возможно исключительно в рамках принятия решений прокуратурой, хотя не исключено привлечение в качестве специалистов - сотрудников Государственной Жилищной инспекции

1. Нарушение антимонопольного законодательства

Из положений Агентского договора следует:

4.1 Цена услуг, оказываемых АГЕНТОМ по настоящему договору, составляет 0,1% (одна десятая процента) плюс НДС (18%) от сумм платежей, оплаченных населением по «Счетам» в отчетном месяце, если иное не предусмотрено настоящим договором;

4.2 В случае перечисления АГЕНТОМ по предусмотренным настоящим договором дополнительным письменным поручениям ПРИНЦИПАЛА, на его расчетный счет или на расчетный счет не заключивших с АГЕНТОМ договоров о сопровождении расчетов РСО или подрядчиков ПРИНЦИПАЛА, денежных средств, поступивших от населения, АГЕНТ, помимо вознаграждения, указанного в п. 4.1., взимает с ПРИНЦИПАЛА вознаграждение в размере 3% (трех процентов) плюс НДС (18%) от перечисленных сумм;

4.3 При перечислении АГЕНТОМ собранных с населения сумм пени за просрочку платежа за жилое помещение и коммунальные услуги АГЕНТ взимает с ПРИНЦИПАЛА вознаграждение в размере 2% (двух процентов) плюс НДС (18%) от сумм пени за просрочку платежа за жилое помещение и коммунальные услуги, оплаченных населением по «Счетам» в отчетном месяце.

Это значит, что цена услуг при оплате через финансового посредника незаконно завышена за счет процентов комиссионного сбора. Между тем ценообразование жилищных услуг регулируется исключительно на Федеральном уровне.

Согласно ст. 154 ЖК РФ структура платежа включает только три категории

- плата за жилищные услуги

- плата за коммунальные услуги

- и взносы на капремонт

Указанный в законе список - закрытый. Добавлять в него какие-либо новые категории не допускается. Это означает, что 3% из сферы ЖКХ ускользает в пользу Расчетного центра незаконно.

Распечатка квитанций не требует высокой квалификации; программное обеспечение за скромную плату доступно любому. так что работу Расчетного центра в состоянии выполнить даже студенты за плату в 5-8 раз меньшую.

Центр учрежден органами власти, центр захватил 60% услуг, связанных с биллингом и распечаткой платежных документов. Тем самым органы власти продемонстрировали свое неподчинение Конституции РФ, которая требует поддержки конкуренции (ч.1 ст.8)

Все действия локального монополиста, учрежденного властями, направлены на ущемление экономических интересов собственников, в том числе заявителя, что указывает на нарушения закона “О защите конкуренции”, в котором в пунктах 2 и 10 части 1 ст. 10 определено

1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться …) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

…  10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;  

2. Нарушение законодательства по противодействию отмывания преступного нажитого

В соответствии с понятиями, применяемыми в Федеральном законе от 3 июня 2009 N 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. Это означает, что Расчетный центр - это организации, осуществляющая операции по приему денежных средств от населения.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 N 115-ФЗ на организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В силу статьи 4 упомянутого закона к таким мерам относится организация и осуществление внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля - это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правилвнутреннего контроля; осуществлением внутреннего контроля признается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

В силу пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Перечисленных мер Расчетный центр не принял.

В соответствии с частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, илифинансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 данной статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

3. Нарушение законодательства по приему платежей

Отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате услуг регулируются Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - 103-ФЗ).

В статье 2 Закона № 103-ФЗ приведены основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, в том числе: поставщик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством РФ; плательщик - физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком; платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельностьпо приему платежей физических лиц.

Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент; оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц; платежный субагент - платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Деятельностью по приему платежей физических лиц (далее - прием платежей) в целях этого Федерального закона признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком (часть 1 статьи 3 Закона № 103-ФЗ).

Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов (часть 14 статьи 4 закона 103-ФЗ).

Платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета) (часть 15 статьи 4).

Поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. Поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами (часть 18 статьи 4).

План счетов бухгалтерского учета дополнен новым балансовым счетом 40821 «Платежный агент, банковский платежный агент». Платежный агент обязан использовать отдельный банковский счет для зачисления принятых платежей от населения.

В нашем случае ни поставщик - ООО "Дой". ни платежный агент - Расчетный Центр - не используют специальных расчетных счетов при осуществлении расчетов с населением за оказанные управляющей организацией жилищные и услуги и предоставление управляющей организацией коммунальных услуг: расчетные счета организации начинаются с чисел 407, тогда как специальные счета - 408. Такая деятельность содержит состав административно наказуемого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ, в которой указано

неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч руб

4. Нарушение установленного порядка ценообразования в сфере оказания жилищных услуг

"Правилами содержания общего имущества", утвержденным Постановлением правительства РФ №491, указано (п.17), что РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома согласно п. 17 определяется соразмерно утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ (буквально):

… размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ.

В свою очередь формула “перечень, объемы и качество услуг и работ” указана в п.31 упомянутых Правил в качестве исходного условия для определения РАЗМЕРА ПЛАТЫ в зависимости от конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества конкретного дома:

31. При определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения собственников помещений, которые выбрали управляющую организацию для управления многоквартирным домом, решение общего собрания собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений.

Отсюда следует три вывода:

- размер платы за содержание общего имущества может быть принят только решением общего собрания собственников помещений;

- этот размер устанавливается на основании принятого собранием перечня работ и услуг и должен быть соразмерен объемам и качеству оказанных услуг и выполненных работ;

- этот размер сугубо индивидуален, так что не может быть одного размера платы для всех многогквартирных домов какого-либо города, если собственники данного дома на своем собрании выбрали в качестве способа управления управление посредством управляющей организации.

Злоупотребляя своим правом собирания с жителей платы за так называемые услуги ЖКХ, исполнитель жилищных услуг - в нашем случае ООО "Дой", - по своему произволу назначает стоимость услуг по содержанию и ремонту жилого помещения. При этом размер платы, принятый в бухгалтерском учете, никак не связан ни с перечнем работ и услуг на очередной год, ни с условиями финансирования каждой работы (услуги) из такого перечня, ни с качеством или объемами фактического исполнения.

Мало того, предприняты меры для прикрытия правонарушения - начисления с применением произвольно назначенной ставки жилищных услуг осуществляются по устному указанию руководителя предприятия без документального оформления первичного учетного документа, требуемого по закону "О бухгалтерском учете".

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, под которыми понимаются сделки, события и операции, оказавшие или способные оказать влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности или движение денежных средств экономического субъекта. При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные ч.2 ст.9 ФЗ № 402-ФЗ, а именно:

1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 4) содержание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Однако никаких первичных учетных документов о применении той или иной ставки для расчета начислений за содержание общего имущества многоквратирного дома не существует, что свидетельствует об умысле создать преграды для потребителей, лишив их возможности оспорить соответствующие приказы или распоряжения.

Открытое игнорирование требований специального закона связано с утверждением фактически действующих кабальных условий для потребителей жилищных услуг. Исполнитель жилищных услуг рассчитывает таким образом не только ущемить пава потребителей, но и сломить волю к защите нарушенных прав, показывая, что "здесь законы Российской Федерации не работают". При таких фактических обстоятельствах наступают последствия, аналогичные указанным в ч.1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными

Поскольку государством предусмотрен специальный порядок определения цены, обязательный для хозяйствующего субъекта, то любое нарушение установленного порядка ценообразования согласно ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 100 тысяч рублей.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ, выражается в совершении действий, перечисленных в указанной статье, в том числе в нарушении установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.), а равно и в ином нарушении установленного порядка ценообразования. При этом к иному порядку ценообразования могут быть отнесены случаи определения ставки (цены) на услуги, когда их определяет сам хозяйствующий субъект по собственному усмотрению.

При правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ, именно РосПОТРЕБнадзор наделен полномочиями осуществлять в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, соответствующее административное производство, включая проведение административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ) и выдачу представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ)

Предметом соответствующего административного контроля со стороны уполномоченных должностных лиц территориальных органов Роспотребнадзора могут быть только противоправные действия соответствующих юридических лиц, ответственных за непосредственное соблюдение действующего порядка ценообразования при осуществлении расчетов с потребителями за жилье и коммунальные услуги.

Президиум Верховного Суда РФ в своем Обзоре, отвечая на вопрос вопрос о разграничении составов административных правонарушений при привлечении управляющей организации к административной ответственности (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 июня 2019 г.) указал, что управляющая организация может быть привлечена к ответственности не только за нарушение лицензионных требований, но и за нарушение иных требований. "При этом, - как сказано в ответе на вопрос, - при рассмотрении дела об административном правонарушении с учетом требований статей 24.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует исходить из конкретных обстоятельств каждого дела".

Конкретные обстоятельства, изложенные выше, указывают на допущение иных - не лицензионных - правонарушений.
В круг лицензионных нарушений не входит нарушение правил и(или) порядка ценообразования жилищных услуг.

***

В Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 3 марта 2017 г. N 140 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере" предписано последовательно и настойчиво использовать предоставленные полномочия для защиты прав граждан, общественных и государственных интересов, борьбы с преступностью и коррупцией, добиваясь реального устранения выявленных нарушений (пункт 1.2)..

Имея в виду, что по Приказу №140 надлежит осуществлять надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере комплексно и гласно, во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, на основании изложенного ПРОШУ

- принять меры прокуроского реагирования по факту коррупционно мотивированного содействия надзорного органа - ГЖИ г. СПб - в допуске ООО "Дой" к лицензионной деятельности в отсутствии договора управления; направить в соответствующий государственный орган представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в порядке ст. 29.13 КоАП РФ;

- по п.1 настоящего обращения - привлечь территориальную Антимонопольную Службу для проведения проверки деятельности локального монополиста Расчетный центр и обратиться в соответствующие органы государственного управления о выявленной коррупционном проявлении с требованием пресечь деятельность такую деятельность;

- по п. 2 настоящего обращения - привлечь территориальное Управление РосФинмониторинга для проведения проверки на предмет правонарушения по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ с наложением по итогам проверки административного штрафа 50 тысяч руб., а также

направить в соответствующий государственный орган представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (в порядке ст. 29.13 КоАП РФ);

- по п.3 настоящего обращения - привлечь территориальное Управление Налоговой Службы для проведения проверки на предмет правонарушения по ч.2 ст. 15.1 КоАП РФ с наложением по итогам проверки административного штрафа размером, как минимум, 40 тысяч руб., а также направить в соответствующий государственный орган представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

- по п.4 настоящего обращения - привлечь территориальное Управление РосПотребнадзора для проведения проверки на предмет правонарушения по ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ - с наложением по итогам проверки административного штрафа размером 100 тысяч руб., а также направить в соответствующий государственный орган представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

- обеспечить координацию и надзор за административными производствами по всем поименованным позициям.

Подпись

Дата

12 4 1219