07.09.2020 03:00

Российская группа риска на Кипре

На модерации Отложенный

Петр Мироненко

Кипрские власти составили список получателей золотых паспортов из группы риска. Большинство — россияне, в том числе пять участников списка Forbes

Новое расследование кипрской программы золотых паспортов , начатое правительством страны после очередного скандала, угрожает все большему числу россиян. Кипрская газета Politis сегодня опубликовала составленный властями острова список 35 получателей золотых паспортов , вошедших в группу риска. Большая часть — россияне, а среди них — пятеро миллиардеров российского списка Forbes. Впрочем, участие в списке не означает, что гражданство может быть отозвано.

Список из 34 имен людей из группы риска , получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции в 2008 2012 годах, приложен к письму президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам парламентских партий, отправленному в связи с расследованием нарушений в программе золотых паспортов . Газета Politis опубликовала документ в полном объеме — в том числе с комментариями, сделанными предположительно самим президентом и другими чиновниками.
В список вошли люди, которые на момент предоставления гражданства либо относились к категории политически значимых лиц (PEP), либо были фигурантами уголовных расследований, либо были связаны с компаниями, попавшими под санкции. В сопроводительном письме Анастасиадис ссылается на due diligence, проведенный международным рейтинговым агентством .

Среди 34 фамилий из группы риска — пять участников российского списка Forbes:

Игорь Кесаев (состояние $3,5 млрд) — основатель табачной дистрибуторской компании Меркурий , владелец розничных сетей Дикси , Красное&Белое и Бристоль . Кесаев находится под санкциями Украины, а в 2002 году фигурировал в уголовном деле экс-управделами президента России Павла Бородина.
Александр Фролов ($2,4 млрд) — совладелец и президент металлургического Evraz. Он попал в список из-за своего партнера Александра Катунина, признанного PEP.
Григорий Березкин ($700 млн) — владелец группы ЕСН и издательского холдинга РБК. В документе указано, что Березкин входил в совет директоров попавшей под санкции Интер РАО ЕЭС , но в действительности Березкин входил только в совет директоров РАО ЕЭС, которое не было под санкциями.
Игорь Макаров ($2,1 млрд) — основатель газовой компании Итера , ныне президент группы компаний Арети . В статье рассказывается о политическом скандале в Австрии, когда женщина, выдававшая себя за племянницу Макарова (Макаров это отрицал), обсуждала с австрийскими политиками покупку местной газеты перед выборами. Австрийский канцлер после этого вынужден был уйти в отставку.
Леонид Лебедев ($750 млн) — бывший член Совета Федерации, владелец энергетической группы Синтез . В России Лебедев является фигурантом уголовного дела.

В числе других участников списка — первый зампред ВЭБа, экс-глава Банка Москвы Михаил Кузовлев (по сообщениям кипрской прессы, бывший президент Кипра Димитрис Христофиас крестил одного из его детей), первый замглавы финансово-экономического департамента Газпрома Игорь Шаталов, член правления Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, председатель правления группы компаний ВИД Алексей Ушамирский, владелец российской франшизы торговой сети Spar и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин. Также в список попал умерший в прошлом году владелец банка Уралсиб Владимир Коган и его жена Людмила.

В начале сентября власти Кипра объявили, что проверят паспорта, выданные за инвестиции в экономику страны за все 18 лет действия программы — с 2002 года по июль 2020 года. Поводом для нового пересмотра программы стало расследование телеканала Al Jazeera, в котором рассказывалось, как Кипр давал гражданство осужденным преступникам, людям в бегах и политическим фигурам с высоким риском грязных денег .
На прошлой неделе президент Анастасиадис заявил, что власти страны уже начали процедуру отзыва гражданства у семи человек, чьи имена не назывались.
В августе 2020 года власти Кипра заявили, что ужесточают правила выдачи паспортов за инвестиции: политически значимые лица , переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения своего состояния, а также иметь справку об отсутствии судимости.
Некоторые известные россияне уже попадали в списки людей, которых необходимо лишить гражданства. Так, в 2019 году стало известно, что страна лишила паспортов 26 человек, 9 из них — граждане России.