Преступная группа в Москве отмывала деньги через фиктивные фирмы

В Москве преступная группа через фиктивные фирмы отмывала деньги, в результате чего государство понесло ущерб более чем в 2 млрд рублей.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления "К" МВД РФ, которое расследует преступления в сфере высоких технологий. По данным следствия, двое москвичей зарегистрировали фиктивные фирмы. Они были нужны для оказания услуг коммерсантам, которые уходили от налогов.

"Для того чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг.

Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке", – сказано в сообщении.

При этом в качестве сотрудников фиктивных фирм фигурировали утратившие паспорта лица. На чужие документы оформлялись банковские карты, на них шла заработная плата. Деньги обналичивали в банкоматах.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство", сотрудников банка проверяют на предмет соучастия в преступлении.