Росфинмониторинг обнаружил в панамском и райском досье махинации на миллиарды рублей

Росфинмониторинг обнаружил в панамском и райском досье махинации на миллиарды рублей

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Об этом, как пишет РБК, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.


«Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — сказал глава службы.

Он отметил, что установлена связь документов с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе губернаторов и депутатов. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

Панамское и райское досье — это документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby, о которых стало известно благодаря расследованию Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В этих документах указана связь ряда офшоров с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, экс-министром экономразвития Алексеем Улюкаевем, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, женой вице-премьера Шувалова Ольгой и другими высокопоставленными чиновниками и бизнесменами.