Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных на основе «панамского архива», согласно которой Россия является одной из стран-лидеров по числу зарегистрированных офшорных компаний. Материалы опубликованы в понедельник, 9 мая, на сайте организации.
Согласно представленной информации, офшорных компаний из России зарегистрировано 7319, всего владельцев офшорных компаний в России насчитывается 2229.
Для сравнения, офшоры обнаружены у 4500 граждан США, 920 граждан Великобритании, 9000 китайцев.
3 апреля ICIJ представил материалы, из которых следует, что некоторые политические лидеры и известные люди имеют отношение к офшорам в Панаме.
Расследование основывалось на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Журналисты получили около 11,5 млн документов, в которых есть информация об офшорных компаниях и счетах 128 политиков, официальных лиц и 29 миллиардеров. Среди них — 12 политических лидеров, а также их приближенные и родственники.
В отчете приводятся данные о сделках экс-президентов Египта Хосни Мубарака и Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башар Асада, премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, президента Украины Петра Порошенко.
А также ряда знаменитостей из мира искусства и спорта, в том числе перуанского лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгаса Льосы, испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, аргентинского футболиста Лионеля Месси.
В расследовании фигурировал также друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин.
На него, согласно выводам журналистов, зарегистрированы несколько офшорных фирм в Панаме и на британских Виргинских островах.
В целом, по версии журналистов, люди из «близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании как минимум $2 млрд.
После публикации «панамского архива» свои посты покинули исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа и премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон.
Читайте также: «Панамагейт»: последствия для офшорной индустрии и Панама «Росгосстраха»: кто владеет финансовым холдингом стоимостью $4 млрд
Комментарии
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
у тов.Ролдугина есть ксива в каторой пропечатано "личный друг президента РФ В.В.Путина"?
Ы?
:)
Источник: http://moyafirma.com/termini/chto-takoe-offshor-i-kak-s-etim-rabotat.html «Моя фирма» © Журнал для предпринимателей и владельцев бизнеса
Общий объем денег в офшорах, предположительно, составляет сумму, более, чем в 30 трлн. долларов.
За российскими предпринимателями числится от 500 до 700 млрд. долларов.
Они работают на олигархов.
Адрес (юридический и фактический): Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Vergin Islands
editor@maxpark.com