США расследуют дело об отмывании денег в Deutsche Bank
Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Крупнейший немецкий финансовый институт подозревают в незаконных сделках с российскими клиентами.
Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank. Как сообщили в понедельник, 13 июля, агентству AFP источники, близкие к следствию, соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS. По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег, не уведомив в надлежащем порядке госведомства.
Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве. Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin). Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы.
Комментарии
что там про браки и укров?
В статье «Германия и Россия возвращаются к обычному бизнесу» Палмер рассказывает, что сегодня уже невозможно не заметить шаги по сближению Москвы и Берлина.
«Главным признаком этого является газопровод Nord Stream между Россией и Германией», — пишет журнал.
Еще одним показателем сближения России и Германии стало активное участие немецкого бизнеса в Петербуржском экономическом форуме, к бойкоту которого руководство Германии призывало годом ранее.
Аффтор говорит: Меркель продолжает делать вид, что находится в конфронтации с Путиным, однако на деле проворачивает за их спинами взаимовыгодные сделки с Россией, пишет издание.
И вот наказание хозяина для взбрыкнувшего вассала:
США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.
Поговорим о суверенитете? )))))