По делу Магнитского арестовываются счета и собственность

На модерации Отложенный

Американский суд заморозил счета и собственность компании Prevezon Holdings, имевшей отношение к краже из российского бюджета 230 миллинов долларов из-за расследования которой был убит Сергей Магнитский.  Общая сумма - 23 миллиона долларов. Сделано это было после запроса американской прокуратуры. 

Компания Prevezon Holdings участвовала в отмывании украденых бюджетных денег. На ее счета в Bank of America для покупки недвижимости в США переводились средства из подставной компании в Молдове. 

Денис Кацыв, владелец Prevezon Holdings — сын известного подмосковного чиновника Петра Кацыва, до недавнего времени министра транспорта Московской области. Петр Кацыв сейчас возглавляет Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

В 2009 году принадлежащая Кацыву Prevezon Holdings была зарегистрирована в качестве иностранной корпорации в Нью-Йорке и вскоре приобрела две собственности в здании на Pine Street в Манхэттене.

Общая стоимость купленных помещений составила более 2 млн долларов.

Помимо этого в Нью-Йорке зарегистрировано еще несколько компаний с названиями, похожими на Prevezon Holdings.  Все эти фирмы в течение 2010 — 2011 годов скупали объекты недвижимости в Манхэттене и других районах Нью-Йорка. В августе 2010 года Prevezon Soho USA LLC приобрела собственность на Wooster Street за 6,3 млн долларов, в декабре 2011 года Prevezon Seven USA LLC  купила "квартирку" на 7-й Авеню за 6,5 млн долларов (данные городского реестра недвижимости Нью-Йорка). Общая стоимость приобретенных объектов составила около 17 млн долларов.  Сделки о приобретении недвижимости подписывались одними и теми же директорами. 

Закон Магнитского работает. Счета и собственность арестовываются. Это только начало.