Не прячьте ваши денежки: финансовая разведка РФ их отыщет

Российская финансовая разведка – одна из лучших в мире. Российские специалисты сумели предотвратить незаконный вывоз за рубеж десятков миллионов долларов.

Росфинмониторинг, как для краткости называют российскую финансовую разведку, стал одной из лучших служб мира и вышел в финал международного конкурса лучших расследований, представив одно из дел, связанных с незаконным выводом за границу нескольких десятков миллионов долларов, сообщает «Российская газета». Об этом вчера рассказал во время открытия в Санкт-Петербурге пленарного заседания группы «Эгмонт» её председатель Будевин Верхельст. Правда, искать выведенные за рубежи России «грязные деньги» российской спецслужбе помогали финразведки 18 стран мира, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Более года финразведки других стран сообща с российскими коллегами распутывали финансовые цепочки. «Только такая координация сегодня отвечает на практические вопросы, где находятся деньги и как их вернуть стране», – пояснил он.

Критерий конкурса – качество раскрытия преступлений, его завершённость и доведение до суда, возможность применения типологий и методов расследования другими странами. Награда – символическая, но в этой пристрастной среде крайне почётная: рост международного престижа, высокая профессиональная оценка. В прошлом году, например, победила финансовая разведка Финляндии с раскрытым делом по мошенничеству в Интернете.

Впервые заседание Группы проходит в России и это, по словам Верхельста, стало признанием успехов российских специалистов и сигналом о том, что в России активно борются с финансовыми преступлениями. По словам председателя Группы, в Санкт-Петербург прибыло рекордное число делегатов и участников. В город на Неве приехали около четырёхсот высокопоставленных руководителей финансовых разведок США, Европы, стран Азии, Африки, Океании, в том числе известных офшорных территорий и островов.