Германия расширила масштабы следствия об отмывании денег РФ
На модерации
Отложенный
Прокуратура Германии предъявила обвинения пяти лицам, в том числе четырем топ-менеджерам немецкого банка, в отмывании 150 млн долларов по заказу бывшего министра связи РФ, сообщает The Wall Street Journal "Это одно из самых громких уголовных расследований в отношении кого-либо из российских чиновников за пределами России", - пишет журналист Дэвид Кроуфорд.
Обвинения предъявлены после расследования, длившегося 6 лет. "Проверялась версия, что 4 сотрудника Commerzbank AG - как бывшие, так и действующие, а также датский юрист помогли бывшему министру связи РФ Леониду Рейману продать активы в секторе телекоммуникаций, которые он предположительно контролировал в офшорных компаниях, скрывая личность подлинного владельца", - говорится в статье.
По данным газеты, банк с 1996 по 2001 год управлял данными активами по доверенности юриста Джеффри Голмонда. "По версии обвинения, Голмонд был подставным лицом Реймана, а тот перевел телекоммуникационные компании из собственности государства в собственность ряда зарубежных фирм, которые Рейман предположительно создал и контролировал в 90-е годы", - говорится в статье. Сам Голмонд отрицает обвинения и говорит, что был непосредственным владельцем акций в телекоммуникационных компаниях.
Комментарии
- 43 000 библиотек,
- 1670 православных церквей, храмовых комплексов,
- 427 музеев.
...и бесчисленное количество гражданских, государственных и банковских авуаров.
Большая часть ценностей переправлялась в Германию.
Поклёп!Наветы и иснинуации на старого кента Пукина.
Старина Pейман и отмыв денег?!
Да вы что....никогда!