Медведев утвердил поправки в закон об отмывании денежных средств
На модерации
Отложенный
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом предлагается расширить понятийный аппарат Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Кроме того, закон приван распространить действие указанного Федерального закона на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации;
Также документ запрещает информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, отныне обязаны уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве;
Кроме того, закон направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
При этом предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Кремля.
Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2010 года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.
Комментарии
Должно быть ясно и понятно: украл миллион - верни 2 миллиона, а не тысячу рублей штрафа, как сейчас.
"закон направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. "
А конфискация и ЛИШЕНИЕ СВБОДЫ---это КРАЙНЯЯ мера, это для простых смертных:)
Каждое слово по отдельности вроде бы понятно...
Насколько я понял, этот процесс рассчитан на длительное время. Сначала механизм будет совершенствоваться, потом последует отладка, после отладки - пробный пуск, и, если звёзды сойдутся, пуск в эксплуатацию. За это время нехорошие люди успеют отмыть всё, что только возможно (и, что невозможно отмыть, тоже отмоют). Инновации в чистом виде!.
Банковскую и коммерческую тайну трогать никак не можно, хотя даже Германия и США уже требуют от швейцарских банков открывать информацию о владчиках и счетах. Медведев с Путиным на это не пойдут никогда!
Вместо этого Едро и Медведев предлагают:
... расширить понятийный аппарат Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Медведев, хватит курей смешить!
Зато какой шум поднялся, когда Россель (во время кризиса!) предложил населению не спешить в банк за деньгами...
Тут-то ему этот нулевой счёт в банках припомнили, только ленивый по нему не прошёлся. Но с него как с гуся вода.
Должно быть ясно и понятно: украл миллион - верни 2 миллиона, а не тысячу рублей штрафа, как сейчас."
- Так этот юрист и придумал - Украл заплати штраф в разы - Ни конфискации, ни тюрьмы.
В таком чтении закон и направлен, чтобы теперь не боялись воровать, потому как этими ворованными бабками законно и будут откупаться.
Таких идиотских законов ни в одной стране нет, потому как фактически это воровство узаканивают.
В Китае так за такие дела принародно на площади коррупционеров вешают на площади.
http://www.za-nauku.ru
"Так, премьер Сингапура на вопрос о том, как он свёл коррупцию до минимума, ответил, что расстрелял двух своих близких друзей - и "все всё поняли"
Ну а в России просто этот тандем фактически подобными законами просто уже юридически усовершенствует и модернизирует эту стиральную машину, однозначно.
Переведите и мне плиззз
Для смертных - смерть? А для бессмертных -- как с ГЭС в Кабарде, "в следующий раз уволю"?
Да как же они на это пойдут, коли у них самих наверняка в этих самых банках такие нулики припрятаны? В стране царят преступники пока они же у власти?
Первым шагом на пути их практического осуществления должно стать принятие органами законодательной власти соответствующего пакета законов, обязательных для строжайшего исполнения. В противном случае существующая в стране исполнительная власть не сможет эти реформы реализовать. И будет этому только рада, так как реализация на практике этих реформ автоматически ограничивает произвол бюрократов..." (http://alextyabin.narod.ru)
А законы нужно сокращать и оптимизировать! Зачем издавать ежегодно несколько сотен законов?
Для нормального существования страны достаточно всего пару сотен законов на каждый кодекс.
Правда, как следствие, данного решения будет сокращение всех народных избранников. А правительства процентов на 90.
Утопия, блин.
Интересно, а у нас каких "двух близких друзей" нужно расстрелять, чтобы воровство кончилось?:))
Если \"бабушка оставила наследство\", то с него безусловно должны быть уплачены налоги, потому как бабушка не является, по закону, близким родственником.
Ст.1.1 предусматнривала отсутствие контроля за платежами физ.лиц на сумму менее 30 тыс. руб. Сейчас эта сумма 15 тыс. руб. или ее эквиваленит в валюте.
введены ссылки на статьи (УК) по которым можно считать деяния легализацией доходов - Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо если эти лица прямо или косвенно находятся в собственности или под контролем таких организации или лиц. Список таких лиц устанавливается Правительством РФ. Далее идут основания для включения в перечень.
Приводится перечень оснований для исключения из списка лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму дополнена ст.УК 220 и 221
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
"Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."
Ощущение, что у г-на "тудовой оргазм ради оргазма", или боится забыть свою специальность? Что-то вояет, брови хмурит, а воз и ныне там.
"Конечно, он сукин сын, но это наш сукин сын!" - бессмертные слова американского президента Франклина Рузвельта, произнесенные им в адрес никарагуанского диктатора Сомосы-старшего (дело было еще в 30-е годы прошлого века).
И пусть Ваш мэр хоть трижды коррупционер, но он свой для власти человек и сдавать его никак нельзя - можно создать нехороший прецедент. Поэтому на свободе министр Адамов, получивший 7 лет условно, а зам. министра Вавилова, подозреваемого в причастности к хищению бюджетных средств в сумме 231 млн долларов, вообще от суда отмазали и прекратили дело "в связи с истечением срока давности". Для того, чтобы "срок давности истёк" он не в лесах-огородах прятался, а в Совете Федерации Пензенскую область представлял.
А ГДЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА , ГДЕ ПОСАДКИ , ГДЕ СПЕЦЗОНА ДЛЯ ВОРОВ-МИНИСТРОВ , ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ???
Опять всё в свисток ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
На Гаваях,Вы разве не знали?
Хотя эту мразь ЛЮДЬМИ называть рука не подымается !
Даже в данном законе проскальзывет неслучайная фраза о "государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"...
Это очень удобный повод загнать все страны мира в "стойло", т.е. - главная задача сионизма!
Люди сами делают свою историю. Наш народ доверил её написание бездарному дуэту. Чего ещё ждать?!
Истина рождается в споре, у нас спора нет: все довольны или, по крайней мере спокойны. Равнодушны. А это уже не застой. Хуже. Согласны?
Если откинуть все мудреные способы отмывания денег, то эти «прачечные» мы видим на каждом углу и не по одной – это игральные залы. Их периодически закрывают, но они, так же периодически, открываются с небольшим изменением названия. Они открыты день и ночь, не смотря на то, что клиентов там практически нет. Вот и думайте – к какой группе законов можно отнести последний подписанный?
Очередное обманывание народа
Очередной закон , который никогда не исполнится
.... Интересно Пу этот закон коснётся?))))))))))))))))
которых даже налогом на роскошь прижать не могут....
интересно а транспортный налог на крепостные души подходит под новый документ
о легализации....доходов полученных странным образом
Это - точно ТАКОЙ ЗАКОН у НИХ давно уже существует. Правда о его принятии не сообщалось официально вроде бы, а вот о внесении поправок уже официально объявляют... :-)
http://newsland.ru
Говорить можно много, но полёт, а не крик журавля ведёт стаю.
Возможно, загрузили компьютерную программу и комп. пишет законы, даже когда Думцы спят. Им остается только с утра подписать и можно спокойно ехать по своим делам.
За кучей мелких законов странным образом теряются главные.
Конспираторы. Толкут воду в ступе.
в духе, так сказать, "последних веяний" :)))))
2. В законах они всегда оставляют ДЫРЫ, чтобы дать хорошо заработать адвокатам и судьям.
3. Законы принимаются неоднозначными и с гибкими трактовками, чтобы можно было всегда повернуть их туда, куда захочется.
4. Вся страна отмывает налишку от налогов уже много лет. при желании все общеизвестные схемы легко блокируются и виновные сажаются, но как посадить всю страну???
5. Пока в стране воровство остается предпочтительнее честности, все так и будет!
и уговаривает едросов по хорошему "не воруйте, ребята" я прошу вас !
отчего то едрилы не слушаются его, не бояться , видимо, угрозу и силу не чувствуют.
уговаривать их бесполезно, следует выкатить "едро" из России, и почистить Страну от агентов влияния и прочей чиновной мерзоты, плотно присосавшейся в Государству Российскому.
Но уверен ,что закон не затронет олигархов,чиновников и всех \"наверху\"..
А затронет нас с вами ...
Как сейчас действуют налоговые ...
Ты ,как предприятие что то покупаешь по БН ..
Налоговая проводит \"камеральную проверку\" , ты об этом даже не знаешь... смотрят платежи, кому платил... и вдруг та фирма , куда проплачивал, оказывается не платила налоги и закрылась или вообще была открыта на подставных лиц ... Там никого найти нельзя...зато есть ты... и тебя \"имеют\" как бы за то ,что ты \"отмывал\" деньги.
Причем тебе никто уже не поможет...
А то, что налоговая дала разрешение на открытие фирмы , не требовала отчеты и т.д. никого неволнует...
А вся Москва в регионы продает или за нал или через подставные конторы...
По крайней мере ,за 16 лет ведения бизнеса я не видел ни одной легально продающей оптовой фирмы
Какой вывод...Уходить в тень или закрываться....
А если вспомнить, налоги ,которые введут с 2011года- однозначно!!!!!!!
в кодексе только в пользу частного предпринимательства следственных органов,и иначе
её применение трактоваться не может.Единственно,что спасает граждан,леность и продажность чиновников. А по существу население в России традиционно отдано им
на съедение.
Уверен, что Вы, как умный человек, не сделаете ни того, ни другого. Скорее всего Вы найдете пути "минимизировать" налоги. :)
Всё это обычная юридическая казуистика. Когда наступит случай применения данного закона, то "вдруг" обнаружится, что он никакой действенной силы не имеет и применим ко всем кроме коррупционеров.
Видимо, появится новый порошок, для отмывания.
Надо бы прикупить, вдруг весь разберут.
А этот закон направлен против конкурентов властных ВОРОВ из ГД и СФ. Не хотят ВОРЫ-депутаты делиться ни с кем...
То есть, противодействие есть, а информации - нет. Всё шито-крыто. =)))