В Бельгии идет суд о крупнейшем налоговом мошенничестве

Сегодня в Брюсселе начался судебный процесс по делу о крупнейшем в истории Бельгии налоговом мошенничестве. Бельгийский банк KBC незаконно присвоил €400 млн. Среди обвиняемых — некоторые руководители и клиенты банка.

Одному из полицейских, занимавшихся расследованием этого дела, в 2009 году было предъявлено обвинение в подтасовке фактов и превышении должностных полномочий. По словам адвокатов обвиняемых, Мишеля Ирша и Адриена Массе, полицейский не имел права заниматься расследованием. Они попросили привести на судебное заседание в качестве свидетеля следователя Фредерика Люжентца, который занимался делом этого полицейского.

Также адвокаты не перестают повторять, что документы банка были изъяты незаконно.

Более 13 лет назад, в мае 1996 года, в руки бельгийского правосудия попали предназначенные для внутреннего пользования документы люксембургского филиала KBC — банка KB Lux, в которых фигурировали списки анонимных банковских счетов, пронумерованных и обозначенных буквами «W.K».

Мошенники придумали следующую схему: клиент помещал крупную сумму на секретный счет в люксембургском филиале банка KB Lux, а в Бельгии головное отделение банка KBC выдавало ему фальшивые документы на якобы выданный кредит, который клиент якобы регулярно погашал. Таким образом, от бельгийских налоговых органов было сокрыто около €400 млн.

Основных обвиняемых по делу шестеро. Трое обвиняемых (Этьен Фервильген, Дамьен Вини и Реми Фермайрен) — руководители KBC или KB Lux, еще трое (Люсьен Веркест и его супруга, а также Рита Верштраэтен) — клиенты банка.

Дело о самом крупном в истории Бельгии налоговом мошенничестве насчитывает более 300 тыс. страниц и около ста коробок с документами.

Банковские мошенничества

В 2008 году французский банк Société Générale потерял около €7 млрд в результате действий трейдера Джерома Кервеля. Кервелю удалось открыть несанкционированные позиции на европейских рынках акций в размере $73 млрд, которые стоили банку около $7 млрд.

В 2006 году австрийский банк Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG потерял около €1 млрд на валютных операциях, а также предоставил кредит бывшему исполнительному директору американской брокерской компании Refco Inc. незадолго до ее банкротства. В деле замешаны два бывших директора банка, инвестиционный банкир Вольфганг Флетль и аудитор Роберт Рейтер.

В 2004 году государственный Сельскохозяйственный банк Китая потерял $1,1 млрд — это только безвозвратный ущерб от мошеннических операций. Также банк потерял $1,8 млрд из-за нарушений при работе с депозитами, еще $3,5 млрд составили убытки от кредитов.