США расследуют возможный отмыв русской мафией денег через Deutsche Bank

На модерации Отложенный

Похоже, очередная волна санкций против агрессора РФ в последние месяцы приобрела новые формы: расследование теракта и требование трибунала по сбитому русскими малайзийского Боинга, суд до делу ЮКОСа и массовые аресты российского имущества по всей Европе, испанское следствие по делу наркомафии и Путина, расследование в Лондоне причастности кремлевской ОПГ к мафиозным схемам и мн. др. громкие криминальные обвинения России и ее руководства стали коньком передовиц мировых СМИ. Ход, в общем-то, беспроигрышный и верный. Кроме того, что портится и без того гнилая репутация России, предоставляется возможность блокировать счета, конфисковать имущества и средства российских толстосумов, против Путина настраиваются финансовые и управленческие "сливки" московского политбомонда. Тем временем, подоспело очередное громкое дело: 

США начинает расследование об отмывании денег на России через Deutsche Bank

Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк (США) попросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка в связи с расследованием информации об отмывании денег на России.


и будут молча платить...

это же лишнехромосомные русские. 

Как сообщает Financial Times, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по данному делу. Оно планирует отследить путь транзакций в несколько миллиардов долларов, которые могли быть использованы для вывода с России сомнительного происхождения доходов, пишет RUpor.

Кроме того, департамент заинтересовался информацией о нанятых банком финансовых консультантах, которые давали рекомендации по сомнительным операциям.

В то же время агентство Bloomberg добавляет, что ведомство проверяет информацию о том, проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы клиентам с РФ обходить экономические санкции.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл.