C вас eще 300 000 000 $

Суд США разрешил арестовать $300 млн по делу о российских взятках в Узбекистане

11 июля, 2015Минюст США получил разрешение на арест $300 млн, полученных в результате взяток при участии российских компаний Вымпелком и МТС и родственника президента Узбекистана, пишет Bloomberg.

Суд Южного округа Нью-Йорка дал разрешение правительству на арест счетов в Bank of New York Mellon Corp.  в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, а также в Clearstream Banking SA.

В обращении в суд говорится, что эти деньги связаны с международной схемой по отмыванию денег, включая выплаты взяток неназванному «правительственному чиновнику А»,  родственнику президента Каримова.

Представители минюста США заявляют, что Вымпелком, совладельцем которого является миллиардер Михаил Фридман, и МТС (основной владелец миллиардер Владимир Евтушенков) использовали сеть подставных компаний и фиктивные контракты на консалтинговые услуги для выплаты более $500 млн на подставные компании, принадлежащие чиновнику, в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку Узбекистана.

Власти Швейцарии, Нидерландов, США и Швеции ведут расследование в отношении компании Takilant, которая в 2007-2009 годах была миноритарным акционером узбекской «дочки» Vimpelcom. По данным европейских следователей, компания могла контролироваться дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

В 2014 году Vimpelcom раскрыл информацию о сделках с Takilant в годовом отчете, сообщив, что в 2007 году продал Takilant 7% своего узбекского бизнеса за 20 млн долларов, а в 2009 году выкупил обратно за 57,5 млн долларов.

Источник