Россия вводит банковские санкции против Запада

На модерации Отложенный

Росфинмониторинг обязал российские банки информировать об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России.

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету «Известия».

По ее данным, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло более 40 государств, в том числе США и 28 стран Евросоюза.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Банкам - нарушителям грозит лишение лицензии.