Специфика преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на рынке жилья

В статье проанализирована оперативная обстановка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и на рынке жилья. Особое внимание автор уделяет обстоятельствам, способствующим совершению преступлений в данной сфере, выделяя их высокую латентность и специфику потерпевших.

Характеризуются виды преступлений на рынке жилья и механизм мошенничеств, имеющих наибольшее распространение, а также дается перечень документов, используемых преступниками. На основе практики работы специализированных подразделений БЭП по борьбе с преступностью на рынке жилья показаны недостатки деятельности рабочих групп по организации данной линии работы и обозначены пути повышения ее эффективности. Ключевые слова: преступление, жилищно-коммунальное хозяйство, мошенничество, недвижимость, жилищный фонд, приватизация.

В последние годы в России произошли серьезные изменения отношений собственности, что послужило одним из кардинальных факторов преобразования социально-экономической системы, роста производительных сил и повышения благосостояния граждан.

Особенно эти изменения затронули жилищный сектор. Приватизация поставила жилищно-коммунальное хозяйство (далее: ЖКХ) в непривычные условия, выдвинула новые требования, соблюдение которых призвано обеспечить в конечном счете жизнедеятельность и функционирование экономики страны.

Основу ЖКХ составляет жилищный фонд, представляющий собой совокупность всех жилых помещений независимо от формы собственности, включая жилые и специализированные дома, к которым относятся общежития, дома маневренного фонда, детские дома, приюты, дома для престарелых и инвалидов, школы-интернаты, служебные жилые помещения.

Согласно ст. 19 Жилищного кодекса РФ различают следующие виды жилищного фонда:
-частный — принадлежащий гражданам и юридическим лицам (индивидуальные дома, приватизированные или построенные квартиры);
-государственный — являющийся собственностью государства или субъектов РФ, а также ведомственный фонд, находящийся в хозяйственном ведении или оперативном управлении учреждений и предприятий;
-муниципальный — находящийся в собственности муниципальных образований, а также ведомственный фонд, состоящий в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений;
-общественный — являющийся собственностью общественных объединений;
-коллективный — находящийся в общей совместной или общей долевой собственности различных субъектов частной, государственной, муниципальной собственности, собственности общественных объединений.

Жилищная сфера включает в себя управление этими фондами, их содержание и ремонт, охватывая элементы инженерной инфраструктуры. К последним относятся предприятия и организации ЖКХ, организации и управления, на балансе которых находится жилищный фонд, товарищества собственников жилья, предприятия и службы, предоставляющие соответствующие услуги.

Финансирование эксплуатации этой достаточно разветвленной структуры осуществляется из двух источников: платежей потребителей и бюджетных дотаций, направляемых через службу заказчика подрядным организациям.

К сожалению, приходится констатировать, что реформирование отрасли в русле рыночных отношений не решило главной проблемы: финансирование жилищной сферы продолжает осуществляться по остаточному принципу. В результате около 70% предприятий ЖКХ являются убыточными и находятся на грани банкротства.

Ослабление государственного и практическое отсутствие общественного контроля привели к значительной криминализации данной отрасли, создали благоприятные условия для теневого бизнеса.

Как показывает практика, примерно в 50% случаев объектами преступного посягательства являются недвижимость и строительные материалы, около 40% — деньги, в 10% энергоносители.

К наиболее распространенным видам преступлений в сфере ЖКХ относится мошенническое завладение квартирами граждан.
В настоящее время более 80% от общего числа жилых помещений зарегистрированы как приватизированные.
Предоставленное законом право гражданам свободно распоряжаться своим жильем, в том числе продавать его на рынке недвижимости, открыло широчайшие возможности представителям преступного мира для легкого обогащения.

Одним из обстоятельств, способствующих этому, является высокая латентность преступлений, связанных с приватизацией и отчуждением жилья. Жертвами таких преступлений становятся одинокие граждане, не имеющие родственных и дружеских связей; престарелые; лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; страдающие психическими заболеваниями.

Преступники, используя помощь коррумпированных связей в дозах, паспортно-визовых службах, получают информацию о таких гражданах, обманным путем завладевают документами на квартиры и реализуют их.

Причем сделки, как правило, оформляются без личного участия владельцев путем использования их паспортов, поддельных доверенностей и иных документов с указанием подставных лиц.

Подобные сделки совершаются путем обмана или злоупотребления доверием с участием сотрудников жилищно-коммунальных контор, органов по учету, распределению и приватизации жилой площади, нотариусов. Раскрываемость таких преступлений составляет не более 30%.

Таким образом, одним из основных способов мошенничества является фиктивная купля-продажа квартир с использованием:
-поддельных, похищенных или утерянных паспортов, свидетельств о рождении, нотариально заверенных справок о праве собственности на недвижимость;
-документов, сопровождающих подобные сделки: выписок из домовых книг, финансово-лицевых счетов, различных справок об отсутствии задолженностей;
-справок форм ф-№ 11-а из органов технической инвентаризации, получение которых должно проходить обязательную регистрацию в специальном журнале учета;
-различных документов согласований (доверенности, разрешения из органов опеки и попечительства, социальной защиты);
-штампов о выписке и прописке, чаще всего поддельных, поскольку одним из обязательных условий отчуждения является документальное оформление выписки прежнего хозяина жилья.

Механизм преступления достаточно прост — мошенники, выдавая себя за владельцев, берут задаток от покупателя, оформляют сделку, получают оговоренную сумму и скрываются. Покупатели через некоторое время (иногда практически сразу) обнаруживают, что квартира принадлежит чужим людям.
Другим способом мошенничества является завладение квартирами умерших граждан.

Преступники используют несколько вариантов. Первый из них заключается в том, что мошенники обманным путем перед смертью владельца квартиры оформляют сделки по обмену на свое имя или составляют аналогичное завещание.

Второй путь — уже после смерти одиноких пожилых людей в их квартирах прописываются посторонние лица.

После приватизации квартиры сразу же продаются. Оспорить в судебном порядке незаконность сделок практически невозможно.

Продолжают иметь случаи вымогательства, требования передачи квартир или права на них с применением насилия или под угрозой такового.
Широко распространены фиктивные браки с гражданами, имеющими право на социальное жилье (неимущими, владеющими ветхим жильем, предназначенным под снос). Этот способ характерен для приезжих из стран ближнего зарубежья.

Следует отметить, что выявление и расследование преступлений, связанных с приватизацией, существенно осложняются множественностью и бессистемностью правового регулирования данного процесса. Дело в том, что почти все нормативные и правоприменительные акты по вопросам, касающимся распоряжения собственностью и приватизации, либо противоречат Конституции РФ и соответствующим законам, либо расходятся с ними, или правовые акты вообще отсутствуют, например, по приватизации собственности общественных объединений.

Правовой контроль за данными процессами существенно сужен и многоуровневым характером законодательства, внутренней противоречивостью законов, указов Президента РФ, актов правительства и других органов представительной и исполнительной власти, предоставлением дополнительных полномочий некоторым местным органам управления по самостоятельно разработанным планам.

Практика деятельности правоохранительных органов по борьбе с нарушениями при приватизации позволяет утверждать, что уголовная юстиция является одним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы разгосударствления.

Противоправные действия и маскировка их под законные не могут осуществляться в одиночку, поэтому объективно происходит объединение преступных элементов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям в данной сфере.

Ярким примером служит уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости «Нисан», который путем обмана завладел в течение трех лет деньгами и жильем 24 граждан г. Н. Новгорода (Арх. следств. упр. Следств. комитета. Уголов. дело № 80796 СУ СК при ГУВД Нижегор. обл.).

Наряду с мошенничествами в сфере ЖКХ совершаются и более опасные преступления. Так, беззащитные одинокие старики, оставшиеся без жилья, подчас просто исчезают без какой-либо информации о себе. Только по Нижегородской области после приватизации и отчуждения жилья в другие адреса выбыли более 100 тыс. человек. Из них не установлено местонахождение 1 228 человек, не прибыли к новому указанному адресу жительства более 300 человек.

Согласно действующему порядку ответственными за организацию установления местонахождения выбывших лиц являются начальники криминальной милиции. Однако повсеместно в органах внутренних дел этому вопросу не уделяется должного внимания. Более приоритетным по вполне понятным причинам является раскрытие зарегистрированных преступлений. В связи с этим мероприятия по сбору подробных примет, получению фотографий выбывших лиц не проводятся. Опознавательные карты на данную категорию лиц также не составляются. Проверки по учетам невостребованных трупов из моргов и по учетам обнаруженных неопознанных трупов ИЦ ГУВД не осуществляются.

Созданные в территориальных органах внутренних дел рабочие группы по организации и проведению необходимой работы в рассматриваемой сфере к исполнению возложенных обязанностей относятся формально. Их деятельность руководителями органов в полном объеме не контролируется; наблюдательные дела, заведенные по линии предупреждения, пресечения правонарушений в сфере приватизации и отчуждения жилья изучаются крайне редко; оперативные совещания не проводятся.

При этом преступники расширяют поле своей деятельности. Помимо афер с квартирами увеличивается число случаев злоупотребления должностными полномочиями и взяточничества при оформлении приватизированного имущества, проведении тендеров и аукционов.

Отдельно следует отметить продолжающие иметь место хищения бюджетных средств, выделяемых гражданам в качестве безвозмездных субсидий, жилищных сертификатов за утраченное жилье и имущество. Как правило, такие хищения осуществляются путем обмана или злоупотребления доверием.

Этот способ преступлений имеет ряд признаков:
-оформление подложных договоров купли-продажи квартир, в том числе заведомо невыгодных для граждан, получающих жилищные сертификаты (субсидии);
-предоставление гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в управления муниципального жилья фиктивных документов о реальных условиях проживания, доходах и т. п.;
-постановка на учет и предоставление поддельных документов о наличии у членов семьи различных заболеваний, дающих право на получение отдельной жилплощади или субсидий на приобретение жилья, изменение списков лиц-очередников;
-предоставление в административные органы по переселению граждан фиктивных документов о стаже работы и проживании в районах Крайнего Севера.

Кроме того, имеется судебная практика по ряду дел, когда организованная преступная группа находила продаваемые квартиры в крупных городах средней полосы страны и оформляла фиктивные договоры по купле-продаже по многократно завышенной стоимости. На основании этих договоров коррумпированные чиновники в районах Крайнего Севера за соответствующее вознаграждение перечисляли на счета мнимых продавцов крупные суммы. Посредники обналичивали деньги и уже по гораздо меньшим ценам приобретали жилье в небольших поселках и сельской местности.

Также значительная часть денег похищается путем присвоения бюджетных средств, выделяемых для нужд ЖКХ.

В условиях нормативной неразберихи дельцы теневого бизнеса успешно осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии). В частности, выявлены факты функционирования подобных предприятий по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов и отходов промышленного производства.

Продолжает иметь место уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо ложных данных о доходах. Этот вид преступлений совершается путем неотражения выручки в бухгалтерском и налоговом учете; завышения объемов выполненных работ; завышения себестоимости при заключении фиктивных договоров субподряда, например, на производство дорожно-уборочных работ.

Таким образом, специфика преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ и на рынке жилья, требует повышенного внимания к осуществлению оперативно-поисковой работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел. 

© Крылков Д. И.