Крупные американские банки подозреваются в отмывании денег

16.09.12 14:28     Экономика

В отношении целого ряда крупных американских банков проводится расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и возможном финансировании наркоторговли и террористической деятельности, сообщила в субботу, 15 сентября, газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Конкретно эти банки, в том числе JPMorgan и Bank of America, подозреваются в неадекватном контроле за переводом наличных денежных средств, что могло позволить наркоторговцам и террористам отмыть деньги. Как отмечает газета, расследование, которое в настоящее время проводят федеральные и местные власти, является одним из самых крупных в США за многие десятилетия. Оно уже близко к завершению.

Агентство AFP напоминает, что не так давно американские власти обвинили несколько крупных европейских банков в незаконных сделках со странами, которые находятся под санкциями. Под подозрение попал, в частности, британский банк Standard Chartered.

Для того, чтобы не быть исключенным из нью-йоркской биржи, этот банк в середине августа согласился выплатить штраф в размере 340 млн долларов.

Боливия раскритиковала доклад США по борьбе с наркомафией

Боливия и Венесуэла не согласились с заявлениями Вашингтона о том, что они якобы не справляются с задачей по борьбе с наркомафией.

В докладе, опубликованном США, Венесуэла и Боливия попали в список тех стран, где борьба с наркоторговлей находится на очень низком уровне.

Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США, будучи самым крупным потребителем наркотиков, не имеют морального права оценивать политику других стран по борьбе с наркомафией.

Президент Боливии Эво Моралес обвинил американские власти в том, что они якобы используют тему борьбы с незаконной торговлей наркотиками исключительно в политических целях.
 
Источник: DW, BBC     Редактор: Фыва