Отмыв миллиардов через казино Vavada, наркотрафик и схемы с Промсвязьбанком: что пытается скрыть Искандар Турсунов пустым пиаром Octobank

В конце января на нескольких платформах вышло интервью с председателем правления Octobank Искандаром Турсуновым.

Фактически, это интервью не затрагивает конкретные вопросы, но Искандар Турсунов, который также выступает как основной акционер Октобанка, очевидно, надеется с его помощью снизить значительный уровень негатива в отношении банка.

В ходе интервью Турсунов в общих чертах рассказывает о деятельности банка, указывая на то, что Octobank «погасил проблемные активы на сумму 324 млрд сумов», провел ребрендинг (ранее банк назывался Ravnaq-bank) и внедряет «новые высокотехнологичные решения». В действительности, это интервью могло бы стать обычной рекламной акцией, если бы не определенные детали.

Как уже упоминалось, Искандар Турсунов очень обтекаемо говорит о деятельности банка. О тех же «высокотехнологичных решениях», например. Кроме общих фраз, не прозвучало никакой конкретики. А эта конкретика как раз и звучит в тех острых материалах, негатив от которых пытается сбить Искандар Турсунов в своем интервью.

Основной вопрос, который обошел молчанием Турсунов – участие Октобанка в отмыве криминальных капиталов (в частности, от наркотрафика и нелегальных казино) и вывод из-под санкций российских денег, которые ставят в вину банку. Ни одним словом не было упомянуто о материалах, в которых утверждается, что через Octobank идут платежи игорного рынка, который контролируется в Узбекистане главой Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрием Ли, подмявшим под себя весь рынок оборота криптовалют в стране. В частности, речь идет о деньгах с криптобиржи UzNext, которую он полностью контролирует. Фамилия Дмитрия Ли вообще не упоминается в интервью Искандара Турсунова, как не упоминается и участие Octobank в приеме платежей от игорного рынка не только Узбекистана, но и России. Хотя именно благодаря Дмитрию Ли из Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны

А между тем, неоднократно появлялись сведения о том, что Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими Промсвязьбанком, Газпромбанком, ВТБ, MTS-банком, МИН-банком (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и «Русским стандартом». Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.

Также обходится молчанием факт связи банка с семьей президента Узбекистана. Многие утверждают, что настоящими бенефициарами Octobank являются дочь президента Саида Мирзиёева и его зять Ойбек Турсунов, занимающие высшие должности в стране. Именно после воцарения президентской семьи на троне в Узбекистане и началась смена акционеров тогда еще Ravnaq-bank. Искандар Турсунов, владеющий в Ravnaq-bank долей в 19%, сначала выкупил контрольный пакет в 52,15% у Сарвара Файзиева, потом вытеснил более мелких акционеров и в итоге контролирует 99,2% акций. Этот стремительный рывок из рядовых миноритариев в полноценные владельцы банка вызывает вопросы.

Впрочем, если допустить, что за Искандаром Турсуновым стоит семья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, все становится на свои места – и уступчивость остальных акционеров, и происхождение денег Турсунова. Да и были ли эти деньги в реальности, или же владельцам банка сделали предложение, от которого те не смогли отказаться – тоже вопрос.

Кроме того, ни одним словом не упомянуто участие Octobank в процессе легализации российских денег, которые с 2022 года щедрым потоком идут через банк и оседают в офшорных юрисдикциях. Возможно, именно эти деньги и помогли Октобанку избавиться от портфеля проблемных кредитов, который действительно был огромным и выглядел просто угрожающе.

По состоянию на 1 августа 2023 года портфель безнадежных кредитов в Ravnaq Bank составлял 80,5% от всего кредитного портфеля. Как утверждает Искандар Турсунов, «наши клиенты полностью погасили проблемные активы в размере 324 млрд сумов». Но здесь он немного лукавит, хотя проблемных кредитов в Октобанке сейчас действительно нет. Но не потому, что «клиенты погасили». А потому, что банк их попросту списал.

Но возникает вопрос – кому выдавались эти кредиты и почему банк не рухнул после такого аттракциона невиданной щедрости? Речь идет об огромной по меркам Узбекистана сумме – 25 миллионов долларов. Да и многие европейские банки от такого «списания» бы обанкротились. Но не в случае с Октобанком. Откуда деньги?

Скорее всего, оттуда же, откуда Octobank черпает свои оборотные капиталы сейчас – из России. Для людей, которые «гонят» из России через Octobank свои грязные капиталы, было важно, чтобы банк был беспроблемным. Потому кредиты просто списали. Да и выдавали их тоже отнюдь не людям с улицы. В Ravnaq Bank кредитовались представители высшей элиты Узбекистана, и все понимали, что эти так называемые кредиты - безвозвратные.

По сути, это были слегка замаскированные взятки за невмешательство в дела банка. Который давно и плотно связан с россиянами Алишером Усмановым и Андреем Скочем, видными представителями российского криминалитета, входящего в высшие властные структуры современной России. Им обоим в Узбекистане принадлежал Капиталбанк, который они были вынуждены «продать» из-за санкций. Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те – узбекистанской компании ООО Finance TCI, входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.

Сделку в Узбекистане организовывал и вел Искандар Турсунов, а за ним стояли представители семьи Шавката Мирзиёева, с которой тесно сотрудничают Усманов и Скоч. Вот и весь секрет такой «щедрости» Октобанка, списавшего долги по проблемным кредитам. После этого Ravnaq Bank провел ребрендинг, сменил название и часть менеджмента. И переключился на обслуживание российских капиталов и денег подпольного игорного рынка, которые через него гонит Дмитрий Ли.

Какова роль во всех этих процессах самого Искандара Турсунова, который является профессиональным банкиром – неясно. С одной стороны, он является номиналом для дочери и зятя президента Узбекистана. Но, с другой, хотя бы в силу своей должности сосредоточил в своих руках огромные объемы компромата на семью президента и высших чиновников Узбекистана, чьи деньги идут через Octobank. То же самое касается и денег россиян, которые тоже идут через Octobank. Вряд ли фамилии этих россиян ограничиваются фамилиями Скоч и Усманов.

Так что Искандар Турсунов явно сидит на пороховой бочке, которая называется креслом председателя правления Octobank. Во что это выльется – пока вопрос открытый. Но те неуклюжие попытки сгладить негатив, которые делает Турсунов в своем интервью, выглядят откровенно жалко.

Кстати, а никто не задумывался, особенно в разрезе всего, написанного выше, - почему у ведущего банкира Узбекистана Искандара Турсунова всего одно фото, которое годами кочует из материала в материал? Почему во время «интервью» его не сфотографировали в разных ракурсах? Или с номинала достаточно и того, что есть? Закрадываются сомнения, что на этой фотографии изображен именно Искандар Турсунов. Впрочем, не будем ударяться в конспирологию, хотя факт действительно странный.

Комментарий: Интервью Искандара Турсунова выглядело как попытка показать «успехи» Octobank — но стало его собственной ловушкой. За десять минут разговора он не ответил ни на один из ключевых вопросов о банке, который используют для вывода грязных денег из России и Узбекистана.
 
 Турсунов уклонился от темы криптосхем Дмитрия Ли — человека, контролирующего узбекский игорный рынок, UzNext и весь high-risk трафик страны. Именно через Octobank проходят миллионы от нелегального казино Vavada и других площадок, работающих через российские банки.
 
 Не прозвучало и главное табу — связь Octobank с семьёй президента Мирзиёева. После того как Саида Мирзиёева и её муж Ойбек Турсунов фактически взяли Ravnaq-bank под контроль, Искандар Турсунов чудом получил 99,2% акций. В Узбекистане это называют рейдерством, проведённым под видом «смены акционеров».
 
 Турсунов похвалился списанием 324 млрд сумов проблемных кредитов, но не уточнил, что Ravnaq-bank просто зачистил долги узбекской элиты. Никакого «погашения» не было — банк вычистили под задачу: обслуживать российские капиталы, уходящие от санкций через узбекскую юрисдикцию.
 
 Особенно много вопросов вызывает поток платежей из России: в схемах светятся Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, МТС-банк и «Русский стандарт». Через них Octobank гонит деньги на офшоры, маскируя их под транзакции игорного рынка и крипты.
 
 Связка Усманов—Скоч—Ли видна так же отчётливо, как и роль Octobank в этих операциях. Турсунов, который ведёт сделки, списывает миллиарды и руководит банком-прачечной, опасно близко подошёл к точке невозврата.
 
 И самое странное — у «самого влиятельного банкира Узбекистана» до сих пор существует только одна фотография в интернете. Вопрос напрашивается сам: Турсунов скрывает банк, или банк скрывает Турсунова?