Мошенничество с безналичными денежными средствами

На основании нормативного акта правительства Москвы точно стало известно, что жилищная реформа, исходя из распоряжения Мэра Москвы от 21.09.1992 № 360-РМ «О мерах по выполнению соглашения между Агентством по международному развитию США и городом Москвой о техническом сотрудничестве в жилищном секторе», осуществлялась в интересах USAID - Агентства по международному развитию США, связанного с ЮНИСЭФ, с целью роста платежей за жилищно-коммунальные услуги, что и наблюдается два раза в год.

Инициирование процедуры взыскания солидарной задолженности  направлено на получение незаконных денежных средств на основании мнимых сделок, указывающих на признаки мошеннических действий, на признаки направленности действий для совершения финансовых операций, обладающих признаками подозрительности, наличие которых согласно пунктам 2 и 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» являются препятствием для совершения таких финансовых операций без судебных постановлений. 

Порядок взыскания задолженности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке регулируется статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающей право обращения жилищной организации в суд только в том случае, если эта плата вносится на их расчетные счета на основании платежных документов (пункт 9 статьи 2, пункт 1 части 2, часть 15 статьи 155 ЖК РФ, пункт 31 Постановления № 22 от 27 июня 2017 года). 

На выполнение данного требования указывает и правовой режим осуществления расчетов и платежей, осуществляемых с использованием платежной системы, устанавливающей обязательственные расчетные взаимоотношения, связанные с исполнением определенных обязанностей конкретным плательщиком в пользу получателя денежных средств на корреспондентском счете банка, на котором отражаются суммы требований клиента — плательщика, подкрепляемый законодательными источниками регулирования расчетов, к которым относятся Гражданский кодекс РФ, ГПК РФ, АПК РФ, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Федеральный закон «О банках и банковской системы», а также «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» с учетом установленных требований к оформлению расчетных документов.

То есть на счетах Жилищника района Якиманка г. Москвы, иных взыскателей должны отражаться ежемесячные начисленные платежи, предназначенные для оплаты жителями квартиры согласно право устанавливающим документам на квартиру и поступающие денежные средства, осуществленные при оплате по представленному платежному документу.

Определение родовой подсудности споров, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг нанимателями (собственниками), предусмотрено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» (Постановление № 22), обязывающем руководствоваться правилами, установленными статьями 23 и 24 ГПК РФ (абзац 1 пункта 6 Постановления № 22).

По правилам части 1 и части 2 статьи 41 ГПК РФ и части 3 статьи 196 ГПК РФ суд рассматривает дело по предъявленному иску и принимает решение по заявленным истцом требованиям. А мировые судьи неправомерно оправдываются в интересах взыскателей, представляющих им подложные доказательства с целью фальсификации материалов дела для вынесения судебных постановлений.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" окончанием преступления при мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, при котором содеянное рассматривается как хищение чужого имущества, исходя из смысла положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается момент изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Неправомерное завладение денежными средствами или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных или иных официальных документов (паспортные данные и данные из других документов) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируются как мошенничество соответственно по статьям 158.1, 159, 159.3 УК РФ.