Абрамович прячет деньги в немецких компаниях?

На модерации Отложенный

Деньги Абрамовича перетекли как минимум в пять немецких компаний, согласно конфиденциальным документам кипрской компании по управлению активами MeritServus с 2004 по 2022 год. Согласно имеющимся бумагам, олигарх был клиентом MeritServus как минимум до конца марта 2022 года.

С середины марта 2022 года Абрамович находится под санкциями ЕС. Его деньги, вложенные в Европу, должны быть заморожены в соответствии с санкционными правилами. Компания MeritServus находится в британском санкционном списке с апреля этого года, потому что работала на Абрамовича.

Документы являются частью утечки данных в сто гигабайт, которую SWR получила от американской организации по обеспечению прозрачности DDOS-Secrets и оценивала в течение нескольких месяцев. Материал содержит список из более чем 2500 клиентов, а также электронные письма, нотариальные акты, копии паспортов и банковских документов.

Кроме того, выдержки из торгового реестра Германии позволяют предположить, что Абрамович все еще может владеть акциями как минимум трех немецких компаний-разработчиков программного обеспечения, несмотря на санкции.

Следователи по всему миру пытаются отследить активы российских олигархов, поскольку они считаются частью российского силового аппарата и должны быть конкретно санкционированы.

Во многих случаях эти расследования терпят неудачу.

Эксперты жалуются, что часто можно отследить скрытые активы только через просочившиеся документы, потому что основная информация, такая как истинная личность владельцев компаний, недоступна: «Финансовый рынок по-прежнему остается черным ящиком», — говорит эксперт по отмыванию денег Кристоф Траутфеттер из Tax Justice Network. По словам Траутфеттера, многие санкции ни к чему не привели.

Просочившиеся документы MeritServus показывают, что Абрамович инвестировал в берлинские стартапы. Действующая по всему миру медиакомпания Showheroes, которая также снабжает «Шпигель» и «Funke Mediengruppe» видеороликами, получила деньги по той же схеме, что и Auto1, купив там офшорную компанию. В данном случае это была компания под названием Innes Worldwide Holdings Limited.

Согласно письму от 2019 года, полученному SWR, управляющий директор MeritServus сообщил основателю Showheroes, что «г-н Роман Абрамович является последним бенефициаром Innes Worldwide Holdings Limited». Компания Абрамовича также купила доли в трех небольших стартапах, специализирующихся на приложениях. На вопрос SWR, знали ли они, что Абрамович инвестировал в них, SWR не получил ответа ни от этих компаний, ни от Showheroes.