Власти предлагают усилить контроль за денежными переводами граждан

На модерации Отложенный

денежный перевод

Согласно планам Росфинмониторинга, с 1 января 2026 года банки обязаны будут указывать данные о получателе средств при совершении денежных переводов. 

В настоящее время антиотмывочный закон требует указывать только данные об отправителе - ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания. 

По информации Forbes, новые требования будут относиться как к внутренним, так и к трансграничным переводам по картам или счетам.

Банк будет определять данные о получателе на основании информации, предоставленной клиентом, или заполнять их самостоятельно, используя информацию из систем межбанковского обмена, сообщает Росфинмониторинг