Испания усиливает надзор за криптовалютами

Правительство предприняло новый шаг для повышения контроля за владельцами цифровых валют. На этой неделе Совет министров одобрил Королевский указ, согласно которому, с 1 января 2024 года владельцы криптовалюты будут обязаны сообщать властям обо всех операциях, которые проводятся как в Испании, так и за пределами страны.

​

В документе говорится о том, что, отчетность должна предоставляться «физическими и юридическими лицами, проживающими на территории Испании, а также постоянными представительствами физических или юридических лиц, находящихся за рубежом, которые предоставляют услуги по обеспечению защиты, сохранности данных и прочих операций с криптовалютами в пользу и от имени третьих лиц».

Напомним, что аналогичная система использовалась до конца 2021 года в отношении акций и других ценных бумаг. Если инвестор приобрел акции через брокера, базирующегося в Испании, именно брокер нес ответственность за информирование властей об их существовании. 

Если инвестор приобретал акции в брокерской компании, не являющейся резидентом Испании, именно он должен был взять на себя ответственность по обеспечению прозрачности операций, предоставляя в налоговые органы модель D-6. 

Владельцы криптовалют уже отметили, что в документе пока ничего не говорится о «холодных кошельках», обеспечивающих дополнительный уровень безопасности.