Прокуратура Швейцарии заморозила счета фигурантки "списка Магнитского"

Швейцарская прокуратура заморозила счета российских чиновников, подозреваемых в причастности к хищению из бюджета 5,4 млрд рублей. Внимание прокуратуры к этим счетам привлекли сторонники Сергея Магнитского, расследовавшего хищение. Они рассчитывают, что за арестом счетов последуют и другие шаги в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников.

Швейцарская прокуратура заморозила ряд российских счетов в банке Credit Suisse. Как пишет американское деловое издание Barron’s со ссылкой на свои источники, под арестом оказались счета российских граждан, подозреваемых в причастности к хищению из бюджета России 5,4 млрд рублей под видом возврата налогов.

О завершении предварительной проверки российских счетов в банке Credit Suisse изданию сообщили источники, близкие к расследованию. По итогам проверки, сообщили они, прокуратура Швейцарии приняла "крайние" меры— заморозила транзакции и принудительно заблокировала большое число подозрительных российских счетов. Пока прокуратура продолжает расследование возможного отмывания денег российскими чиновниками через швейцарские банки.

Сторонники Сергея Магнитского рассказали о том, как, где и на что живут сотрудники налоговых органов Источник RussianUntouchables

Только первый шаг

"Арест счетов в швейцарских банках— это только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту средств, похищенных из российского бюджета",— сказал GZT.RU представитель Hermitage Capital, прокомментировав сообщение о блокировании счетов.

В Hermitage напомнили, что двумя днями ранее Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя МВД Олега Сильченко, расследующего дело Hermitage Capital, санкционировал заочный арест партнера Hermitage Capital и коллеги Магнитского Ивана Черкасова. По мнению самого Черкасова, это решение непосредственно связано с вниманием, уделяемым швейцарскими властями счетам российских чиновников.

"Действия МВД и судьи — это прямая и непосредственная реакция на расследование швейцарской прокуратуры в отношении российских чиновников, материальные интересы которых им непосредственно затронуты",— сказал GZT.RU Иван Черкасов.

Имущество чиновников показали наглядно

Прокуратура Швейцарии начала проверку подозрительных транзакций в банке Credit Suisse, которые могут быть связаны с семьей экс-руководительницы налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой, в марте, однако известно об этом стало только в прошлом месяце . Как выяснилось, жалобу на подозрительные транзакции в швейцарском банке прокуратуре направил основатель Hermitage Capital Уильям Браудер.

А незадолго до обнародования информации о проведении проверки сторонники Сергея Магнитского выложили в интернет третью часть фильма "Каста неприкасаемых", разоблачающего чиновников, имевших отношение к делу Hermitage Capital. В этой части фильма рассказывается о том, что бывший руководитель ИФНС № 28 Ольга Степанова и ее супруг Владлен значительно улучшили свое благосостояние сразу после одобрения чиновницей возврата налогов, о незаконности которого заявил Магнитский. За предполагаемую причастность к этому хищению Степанова была включена в так называемый список Магнитского — перечень 60 чиновников, которым грозит запрет на въезд в США и Европу в случае подтверждения их участия в преступлении.

Усадьба Степановых рядом с Рублево-Успенским шоссе Источник Russian Untouchables

Семья Степановых, как говорилось в фильме, при задекларированном доходе не более $50 тыс. в год сумела приобрести многочисленную недвижимость в России и за рубежом. Оплата за приобретение недвижимости производилась со счетов в швейцарских банках, которые сейчас арестованы швейцарскими следственными органами. Сторонники Магнитского также выложили в интернет копии выписок со счетов офшорных компаний, зарегистрированных на Владлена Степанова в банке Credit Suisse. Судя по документам, размеры некоторых транзакций компании превышают 1,5 млн евро.

Вилла (Дубаи) была приобретена на имя Владлена Степанова в 2008 год Источник Russian Untouchables

Декларации о доходах Ольги и Владлена Степановых.pdf (1.4 МБ)

Офшорный счет компании Владлена Степанова Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова).pdf (1.6 МБ)
Офшорный счет компании Владлена Степанова Arivust Holdings Limited (Кипр).pdf (1.6 МБ)
Платежные документы за виллу Степановых в Черногории.pdf (536.1 КБ)