Newsland.com – место, где обсуждают новости.
Социальный новостной агрегатор №1 в Рунете: самое важное о событиях в России и в мире. Newsland.com - это современная дискуссионная платформа для обмена информацией и мнениями.
В режиме 24/7 Newsland.com информирует о самом важном и интересном: политика, экономика, финансы, общество, социально значимые темы. Пользователь Newsland.com не только получает полную новостную картину, но и имеет возможность донести до аудитории собственную точку зрения. Наши пользователи сами формируют информационную повестку дня – публикуют новости, пишут статьи и комментарии.
Комментарии
Тогда имеем случай непрофессионализма.
может они так его оплачивают?
ПП ЦБ - не является нормативным актом. И тем более не является законодательством о налогах и сборах.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт).
Логика понятна ?
Банки при приеме платежей обязаны руководствоваться прежде всего федеральным законодательством.
Сумма же в подметном письмишке ЦБ растет из 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
11. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей
Вы разницу понимаете между федеральным законодательством и бумажками пипифакс из ЦБ ? Более того, если бумажка своими положениями ПРОТИВОРЕЧИТ федеральному закону - она ни...
ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА N 262-П
Глава 3. Особенности идентификации
клиентов и выгодоприобретателей при совершении
отдельных видов банковских операций и иных сделок
3.1. Идентификация физического лица может проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, который не содержит всех сведений, требуемых в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и настоящим Положением при осуществлении:
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона ) отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.
Упрощенная идентификация физического лица при осуществлении банковских операций и иных сделок, указанных в абзаце третьем насто...
Забыл сказать - я в банке юристом работал с 2002 по 2007.
Это, как всегда, видимость и неудобство для простого налогоплательщика.
То же самое при покупки СИМки. При чем, например на Украине, при покупки СИМ карты никаких документов не требуется.
И что самое удивительное, террористов это не интересует!