Следствие не может установить владельца конфискованных у полковника Захарченко 8,5 млрд

Следствию пока не удается установить настоящего владельца 8,5 млрд руб., конфискованных в результате обыска у бывшего полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам»,— рассказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС рассказал, что, по одной из версий следствия, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор». «За это он получал свой процент»,— добавил собеседник агентства, отметив, что следователи ищут доказательства вывода средств из Нота-банка.

Адвокат Панасюк Валерий из Юридического Бюро "Панасюк и Партнеры"  говорит, что обычно собственник денег приходит и просит их вернуть себе и изъять из конфискованной массы, но в этом деле настоящий владелец денег врядли когда-либо обьявиться!

Напомним, изъятые у Дмитрия Захарченко средства решением суда обращены в доход государства.

Лишенный лицензии Нота-банк стал фигурировать в деле полковника Захарченко после показаний бывшего финансового директора Галины Марчуковой. Следствие предполагает, что, работая в антикоррупционном управлении, Дмитрий Захарченко предупредил руководство Нота-банка, подозреваемое в хищениях, о планирующихся обысках и получил за это вознаграждение.