Милиция раскрыла незаконную банковскую деятельност

На модерации Отложенный 1 марта. FINMARKET.RU - Департаментом экономической безопасности МВД России и Следственным комитетом при МВД России пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и 123 млн. евро.

В отношении организаторов группы, говорится в сообщении МВД РФ, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ .

Преступная группа, отмечается в пресс-релизе, занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В комплексе оперативно-следственных мероприятий на территории г.
Москвы и Московской области было задействовано более 150 сотрудников
правоохранительных органов. Проведено 22 обыска в банках и офисах,
используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных.
Изъято более 240 печатей и штампов фирм-, в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн. рублей.

С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-, на которых находится свыше 72 млн. рублей.

Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Оперативно-следственные действия продолжаются, говорится в сообщении МВД РФ.