Деньги, судьбу которых расследовал Магнитский, оказались в Сирии

На модерации Отложенный

 

CNN: деньги, судьбу которых расследовал Магнитский, оказались в Сирии

18 Июнь 2017

<hr class="title-line" style="margin: 0px 0px 27px; background: #aab0b6; height: 1px; border: 0px;"/>

Поделиться

 

<button class="btn btn-link btn-print" style="text-align: left; padding-bottom: 9px; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 5px 1px; outline-style: none; outline-color: invert; padding-left: 0px; outline-width: medium; width: auto; padding-right: 0px; display: inline-block; font-family: inherit; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; color: #ec6803; font-size: 14px; cursor: pointer; padding-top: 9px; box-shadow: none; border-radius: 0px; -webkit-appearance: none; touch-action: manipulation; border-style: none;" title="(CTRL+P)" onclick="if (typeof FireTealiumEvent === 'function') {FireTealiumEvent({ on_page_event: 'print_story' });}window.print();return false">Распечатать</button>

Смотреть комментарии

Журналисты американского телеканала CNN объявили, что располагают документами, имеющими отношение к делу Сергея Магнитского. Он умер в 2009 году в московской тюрьме, куда попал после раскрытия преступной финансовой схемы.

CNN утверждает, что некая "инвестгруппа", управляемая из России и связанная с российскими властями, перевела не менее 900 тысяч долларов фирме, финансировавшей сирийскую программу создания химического оружия.

Согласно контракту и банковским записям с 2007 до начала 2008 года, эта инвестгруппа согласилась заплатить более 3 миллионов долларов фирме Balec Trading Ventures – якобы за "высокотехнологичную мебель". Записи о банковских проводках подтверждают, что не менее 900 тысяч долларов действительно были переведены.

Компания, предположительно связанная с российской преступной группой, называлась Quartell Trading. По оценке Министерства юстиции США, это один из многих посредников, на счета которых из России переводились миллионы долларов, похищенных у российских налогоплательщиков. Эти средства были "отмыты" десять лет назад. Прослеживается связь между этими деньгами и так называемым "делом Магнитского" – одним из самых масштабных коррупционных дел в путинской России.

Собственником фирмы Balec Ventures является Исса иль-Зейди, гражданин России. Министерство финансов США в 2014 году ввело против него санкции в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, который вел разработку неконвенционального оружия. Как говорится в расследовании CNN, Центр разрабатывал нервно-паралитические средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.
Сообщение американского Минфина на английском , где говорится, что Исса аль-Зейди, действуя через кипрские компании Piruseti Enterprises Ltd. (Piruseti) и Frumineti Investments Ltd. (Frumineti), помогал вести теневые операции сирийскому правительству, в частности, участвовал в напечатании большой партии сирийских риалов в российском ГОУ "Гознак". Под санкции попал также гражданин Кипра Иоаннис Иоанну, помогавший аль-Зейди вести бизнес в компаниях Frumineti и Piruseti, занимая там различные должности. Акции обеих компаний на 100% принадлежат Иссе аль-Зейди.
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx

Исса аль-Зейди (россиянин)- данные о гражданстве ,номер  российского паспорта и т.д
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20141016.aspx