Центробанк «закручивает гайки» обмену валют
Центробанк России ужесточил правила операций по обмену валют, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Банка России №499-П.
Теперь для совершения операции более 15 тысяч рублей потребуется не упрощенная, а полная идентификация клиента.
Так, помимо предъявления паспорта, потребуется заполнить специальную анкету, заполнив ее личными данными, такими как полное имя, реквизиты предъявляемого документа, адрес места жительства, ИНН при наличии, а также «иные сведения», которые может счесть нужными кредитная организация.
Соответствующие правила вступают в законную силу уже с 28 декабря 2015 года.
При этом действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по прежнему не будет распространятся на суммы, не превышающие 15 тысяч рублей.
По словам представителя Центробанка, регулятор исходит из необходимости контроля обмена валют,чтобы обеспечить прозрачность финансовых операций.
Источник: http://rueconomics.ru/140097-tsentrobank-zakruchivaet-gayki-obmenu-valyut/