Deutsche Bank нашел $10 млрд в подозрительных российских сделках

Вторник, 22 декабря 2015, 18:38

Немецкий Deutsche Bank нашел более $10 млрд. в подозрительных операциях, которые не были должным образом проверены на предмет отмывания денег.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, $4 млрд выявлены в подозрительных операциях, относящихся к деятельности в России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных сделках.

Зеркальные сделки идентичны сделкам, состоящим из двух или более отдельных счетов, контролируемых одной стороной и структурированных для перемещения средств между юрисдикциями или отмывания денег.

Подобные сделки стали объектом внимания Министерства юстиции США и других международных регуляторов.

Deutsche Bank в июне начал проверку сделок на $6 млрд на их соответствие прохождению надлежащих механизмов контроля за отмыванием денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран и только в одной Британии банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро.

Однако наибольший штраф может быть назначен в США:  американский Минюст намерен выяснить, не производили российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались при этом действующие санкции.

Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.

"Федеральная прокуратура США проводит расследование миллиардных сделок Deutsche Bank AG, которые проводились от имени российских клиентов в этом году".

"U.S. federal prosecutors are investigating billions of dollars of trades Deutsche Bank AG made on behalf of Russian clients as recently as this year, according to people with knowledge of the situation." ___ http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-03/deutsche-bank-said-to-be-probed-by-doj-on-russia-mirror-trades

Об этом сообщает Bloomberg.