МОСКВА, 16 Ноября 2015, 11:34 — REGNUM МВД РФ раскрыло названия банков, которые участвовали в мошеннической схеме вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Среди 19 банков примерно половина уже лишилась лицензий, остальные продолжают действовать. Лицензии отозваны у банка «Российский кредит», «Транспортного банка», «Западного банка», «Мост-банка», «Анталбанка», «Русского земельного банка», «Таурус-банка», банка «Европейский экспресс», банка «Рублевский» и «Интеркапиталбанка».
В списке фигурируют также «Мособлбанк», банк «Советский», «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Морской банк», «Смарт-банк», «Кредитинвест» и «Темпбанк».
Как сообщало ИА REGNUM, российские правоохранительные органы расследуют вывод из России через Молдавию почти 700 млрд руб. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в феврале 2014 года, после чего Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии направили в российское МВД письма с подробностями финансовых схем.
Комментарии