СМИ: активы Януковича "всплыли" в Британии

Виктор Янукович и люди из его ближайшего окружения предположительно отмывали государственные деньги через поддельные компании, зарегистрированные в Великобритании. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на проводимое Open Democracy исследование документов, выловленных водолазами из водоема на территории резиденции Виктора Януковича "Межигорье".

Документы еще не до конца изучены, но, по мнению издания, уже можно утверждать, что обнаружен след, ведущий от Виктора Януковича в Лондон и далее к ряду непрозрачных компаний в офшорных зонах. Активы приближенных к президенту людей также проходят через британские компании, контролируемые, в свою очередь, компаниями в Белизе, Панаме и на Сейшельских островах, передает "Коммерсант".

Особняком "Межигорье", приватизированным в 2007 году за $300 млн, владела украинская фирма "Танталит", директором которой был адвокат Виктора Януковича. Расположенные рядом с резиденцией охотничьи угодья "Сухолучье" принадлежат ООО "Дом лесника". Первая компания контролировалась австрийской фирмой Euro East, в свою очередь принадлежавшей британской Blythe Ltd, зарегистрированной на Харли-стрит в Лондоне. В сентябре 2013 года фирму "Танталит" вместе с огромными долгами выкупил близкий к администрации Виктора Януковича бизнесмен Сергей Клюев, бывший депутат от Партии регионов и брат бывшего главы администрации президента Украины Андрея Клюева.

Open Democracy утверждает, что вторая компания — ООО "Дом лесника" — также принадлежала Blythe Ltd, однако организация по противодействию коррупции и отмыванию денег PEPWatch утверждает, что охотничьи угодья находились в собственности другой зарегистрированной в Лондоне британской компании — Astute Partners Ltd.

Управляющим обеими компаниями — и Blythe Ltd, и Astute Partners Ltd — был австрийский адвокат Рейнхард Прокш, владелец компании Compaserve, предоставляющей консалтинговые услуги в Швейцарии, Австрии, Великобритании, Лихтенштейне и США. В телефонном интервью агентству Reuters господин Прокш заявил, что "он не мошенник" и уже начал сотрудничать с налоговыми органами США и финансовой разведкой Лихтенштейна для прояснения ситуации. Также он подтвердил, что помогал в создании иностранных компаний для осуществления сделок внутри Украины, в том числе касающихся охотничьих угодий неподалеку от "Межигорья". При этом он сообщил, что никогда лично не встречался с крупными украинскими деятелями, в том числе с Виктором Януковичем, его сыном, другими членами его семьи или членами семьи братьев Клюевых.

Напомним, финансовый регулятор Швейцарии FINMA обнародовал на своем сайте список из 20 соратников Виктора Януковича, счета которых заблокированы с 27 февраля. Блокировка счетов будет действовать до 27 февраля 2017 года.

В Женеве также начато расследование в отношении Виктора Януковича, смещенного с поста президента Украины его политическими противниками, и его старшего сына Александра. Их подозревают в "отмывании" денег.