Компанию оштрафовали на 1 млрд за невозврат средств из Британии

По требованию прокуратуры Росфиннадзор оштрафовал компанию «Эверест» на 918 млн рублей за невозврат средств из Великобритании за непоставленные товары, сообщил представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Решением территориального управления Росфиннадзора фирме «Эверест» назначен штраф в 918 млн рублей, сообщил представитель ММТП, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее транспортным прокурором в отношении «Эвереста» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Россию товары».По сообщению ММТП, нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле были выявлены в деятельности компании, которая по договору с иностранной фирмой в счет поставки товаров перевело в Великобританию более 40 млн долларов.

Однако иностранная компания не выполнила обязательств и оплаченные товары на территорию России не поступили.

«Между тем, «Эверест» до настоящего времени не предпринял каких-либо мер по возврату в Россию денежных средств», - сообщили в ММТП.

Кроме штрафа, отметили в ММТП, Московской таможней в управлением внутренних дел по ЦАО Москвы направлены материалы проверки для принятия решения о наличии в действиях представителей «Эверест» признаков преступлений, предусмотренных ст. 193 «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России» и ст. 327 УК России «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».