В Европе обезврежена группировка контрабандистов

Операцию по ликвидации преступного бизнеса правоохранители назвали «Cumpai». Она одновременно проводилась в Испании, Франции, Португалии и Бельгии. В результате задержаны 13 членов группировки, изъято 2,7 млн. пачек сигарет и € 50 тыс. У всех задержанных заблокированы счета, наложен арест на недвижимость.

Преступники промышляли поставками в ЕС сигарет из Африки и Ближнего Востока. Масштабы поставок были впечатляющими: ежемесячно в Европу завозилось 10 контейнеров, прибыль с каждого контейнера – $ 1,1 млн.

Среди задержанных 10 испанских граждан, один из Ирландии и один из Великобритании.

Предполагается, что главарями являются англичанин и ирландец. Их резиденция находилась в испанском г. Марбелья. Задержанных обвиняют в контрабанде товаров, отмывании денег и активном участии в криминальной группировке.

У бандитов были соучастники в некоторых морских портах, принимавших контрабандные сигареты. Среди них Валенсия, Антверпен, Лиссабон и др. Наземные поставки осуществлялись через Болгарию.

В Еврозоне у преступников существовала целая торговая сеть, учредителями которой являлись подставные фирмы. Опасаясь разоблачений, группировка предпочитала иметь дело с малоизвестными табачными фабриками.